时事

涉1MDB事件
瑞士安勤银行前经理被控

瑞士籍的被告斯图尔森埃格今天被控上新加坡国家法院。(图撷自新加坡《今日报》/Wee Teck Hian)

(新加坡5日讯)瑞士安勤私人银行新加坡分行前经理涉一个马来西亚发展公司(1MDB)事件,今天被控上新加坡国家法院。他有意认罪,法官案展下个星期让他认罪。

瑞士籍的被告斯图尔森埃格(Jens Sturzenegger)是在去年10月5日被捕。他面对16项控状,包括未举报可疑交易及向金融管理局和商业事务局提供假资料。



被告的律师陈其玉向法官要求安排日期,让被告认罪。法官案展本月11日让他认罪。

根据控状显示,从2013年3月21日至3月25日,有一笔1亿2650万美元(约5亿6698万令吉)的款项转入马来西亚籍富豪刘特佐在瑞士安勤私人银行的两个户头,被告被指未向商业事务局呈报可疑交易,也未通知金融管理局。

与此同时,有5笔款项在2013年3月间,从Midhurst Trading Ltd和Granton property Holding在瑞士安勤私人银行的户头,转入5家公司的户头。有关的款项可能是犯罪所得,被告被指未向当局举报。

涉嫌提供假资料给金管局

被告也涉嫌提供假资料给金融管理局,隐瞒刘特佐在瑞士安勤私人银行有4个户头,让当局没有调查刘特佐。



被告被指向商业事务局提供假资料,声称不认识刘特佐,隐瞒与刘特佐见面,甚至称是通过媒体的报道才知道刘特佐这个人。

至今共有5人涉及一马公司案被控。瑞意银行前董事经理易有志(57岁)和他的下属谢尤凤(45岁)都已认罪。前者被判坐牢18个星期和罚款2万4000元,后者坐牢两个星期及罚款1万元。

瑞意银行前财务策划员杨家伟(33岁)面对的妨碍司法公正罪,在审讯罪成后被判坐牢两年半。还有一名被告洪伟庆(38岁)的案件在审前会议阶段。(人名译音)

反应

 

要闻

1MDB涉足商业活动 纳吉:非巫统获资金“工具”

(吉隆坡10日讯)前首相拿督斯里纳吉在庭上供称,一马发展公司(1MDB)或该公司涉足的商业活动,并不是为了他或巫统的利益,因此否认1MDB是助他和巫统获得资金的“工具”。

纳吉是针对1MDB前总执行长莫哈末哈供称曾获在逃大马富商刘特佐告知,1MDB落实的计划是为了助他和巫统获得资金一事,驳斥这项说法。

纳吉供称,1MDB是在董事局仔细考量有关投资计划后,向他提出该公司建议落实的商业计划,而他是按照建议批准1MDB落实有关商业活动。

纳吉今日继续为他被控25项涉及1MDB逾亿令吉资金遭挪用的滥权和洗黑钱控罪一案出庭自辩,并在其代表律师旺阿兹万的引导下,宣读其书面证词时,如是指出。

身为第10名控方证人的莫哈末哈占于2020年9月14日出庭供证时供称,在逃大马富商刘特佐是负责安排和操纵涉及1MDB投资计划所有决定的人物。

他当时说,曾获刘特佐告知,1MDB落实的投资计划,是为让纳吉和巫统获取资金。

纳吉今日直批,1MDB的问题在于该公司管理层当年执行决策方面所犯下的过失,而这源自管理层的体制问题,打从前总执行长拿督沙鲁阿兹拉在任期间就开始发生。

“我记得莫哈末哈占在庭上供证时,曾经承认他是被安插在管理层负责执行刘特佐的指示。”

反应
 
 

相关新闻

南洋地产