（新加坡4日讯）建筑公司老板涉及新加坡最大一起洗黑钱案！

这名男子，是60岁的被告迪欧尼修斯（Ambrose Dionysius）。他利用新加坡一家公司协助不法分子洗黑钱，接收超过440万元（1364万令吉）的赃款，然后把钱转到国外。

邮址相似银行失察

被告一共面对9项控状，包括收受赃款以及洗黑钱罪名。被告否认犯下罪行，法庭经过8天审讯后裁定他罪成，昨早判他坐牢60个月。

法庭文件揭露，2013年在7月5日，加拿大皇家银行特立尼达和多巴哥分行（RBC Royal Bank Trinidad & Tobago），收到一封冒充当地房地产公司NIPDEC（National Insurance Property Development Company）职员的电邮，要求银行从公司户头转账7万1856欧元（当时约110万新元）给新加坡注册公司Hayashi Construction在新加坡的中国银行户头。因为电邮利用的邮址是NIPDERC.com，和正牌电邮NIPDEC.com非常相似，银行员工并没察觉异样，按照指示将钱转账。

这名身分仍未查明的骗子，在7月12日以相同手法，诱骗银行转账203万1985欧元给同一家新加坡公司。

181万转账大马女子

主控官陈词中指被告是该家公司的董事，他在7月10日从公司户头提款了40万新元（124万令吉）现金，分两次带进马来西亚。他后来又把58万5000新元（181万令吉）转账给在大马的宋姓女子。

主控官庭上表示，银行事后发现错误，即时向建筑公司提出了民事诉讼，才勉强索回约330万元（1023万令吉）。

被告不服裁决，决定上诉，目前以25万元（77.5万令吉）保释在外。

控方：若资金正当何需惊恐

被告调查中说赃款是用来买铁矿的正当资金，但也说自己收到资金时觉得“惊恐和害怕”。

控方结案陈词里提到，被告是在2013年7月19日开始接受商业事务局（CAD）调查。调查中，他说赃款都是用来向宋姓女子购买铁矿，是正当的资金，也有合约书证明。但是，主控官认为他未能清楚交代合约是在几时签下，合约内容也非常可疑。

控方在陈词中也指出，被告承认收到来自特立尼达和多巴哥的资金时，感觉到“惊恐和害怕”。主控官认为，若被告自己认为这些赃款都是正当的资金，并没有理由感觉“惊恐和害怕”。