（吉隆坡26日讯）前首相夫人拿汀斯里罗丝玛申请将17项洗黑钱和未向内陆税收局申报收入的案件，从地庭移交至高庭审理。

副主簿官努爱茵在内庭进行案件管理，罗丝玛代表律师拿督吉丹兰较后对媒体透露上述消息。

“副检察司拿汀努苏海达没反对这项申请，但他们（控方）将回复我们的宣誓书。”

罗丝玛另一名代表律师拿督古马拉恩德兰说，这项申请于上周提呈法庭，原因是此案涉及法律细节，适宜交高庭裁决：“高庭法官莫哈末纳兹兰将于本周四审理这申请。”

罗丝玛今天没出庭。她是于10月4日在地庭面对12项总额709万7750令吉的洗黑钱罪控，及5项没有向内陆税收局呈报的指控，惟她否认有罪。

法庭允许罗丝玛以200万令吉和2名担保人保释外出，谕令她交出两本护照，及不得骚扰证人及潜在证人。

法庭也批准辩护律师团的申请，允许罗丝玛在当天以50万令吉保外，剩余数额在10月11日当天或之前缴清。

110万直汇银行账户

根据第1至第8项控状，罗丝玛被控涉及洗黑钱活动，即直接参与交易取得非法活动的收益，以致某项非法活动总值110万令吉收益直接汇进她的艾芬银行账户，户头号码为100020000058。

她被控于2013年12月4日至2017年6月8日期间，在安邦路天然胶大厦艾芬银行分行，犯下上述罪行。

第1至第8项罪行抵触2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令第4（1）（a）条文，可在相同法令第4（1）条文判刑，一旦罪成，可遭罚款不超过500万令吉、坐牢不超过5年或两者兼施。

第9至第12项控状则是罗丝玛被控直接参与227项交易，从非法活动中取得收益，以致总额599万7750万令吉非法活动收益直接汇进她的艾芬银行账户，户头号码为100020000058。

第9至第12项罪行抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（a）条文，可在相同法令第4（1）条文下被治罪，一旦罪成，可被判监禁最长15年及罚款不少于犯罪时非法活动收益所得总额或价值的5倍或500万令吉，视何者为高。

没呈报逾709万收益

根据第13至第17项控状，罗丝玛被控直接参与交易，从非法活动中取得收益，并没呈报收入，总数为709万7750令吉款项于2013年12月4日至2017年6月8日，汇金她的艾芬银行账户，户头号码为100020000058。

她在没合理理由下，没遵循1967年所得税法令第77（1）条文，针对2013年至2017年报税年，在2014年、2015年、2016年、2017年和2018年4月30日当天或之前，向内陆税收局总监呈报，抵触相同法令第112条文。

她被控于2014年5月1日至2018年5月1日期间，在端姑阿都哈林路政府大厦内陆税收局分局，犯下上述罪行。

针对第13项控状，罗丝玛在2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令第4（1）（a）条文下面控，可在相同法令第4（1）条文被治罪，一旦罪成，可遭罚款不超过500万令吉、坐牢不超过5年或两者兼施。

第14至17项控状，罗丝玛在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（a）条文下面控，可被判监禁最长15年，以及罚款不少于犯罪时非法活动收益所得总额或价值的5倍或500万令吉，视何者为高。