时事

美司法部长清除道德障碍
允查高盛涉及1MDB弊案

(吉隆坡12日讯)美国司法部助理司法部长本茨考斯基已获得道德豁免,允许他直接调查高盛在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)弊案中所扮演的角色。

据英国《金融时报》报道,美国司法部的监狱部门负责人,最近从Kirkland&Ellis律师事务所招聘得来,该律师事务所参与了美国投资银行高盛的辩护团队。美国政府此前为政府委任的人员提出了道德承诺,即两年内不得参与与其前任雇主有关的事务。



该豁免将允许本茨考斯基在决定针对高盛的惩罚行动方面发挥更积极的作用。高盛被指控通过两项1MDB债券发行欺骗马来西亚数十亿美元。

高盛聘请了本茨考斯基的前Kirkland&Ellis同事马克菲立,他也是前副检察长,作为其法律辩护团队的一员。

高盛是1MDB弊案的关键要角之一。

美国司法部已对高盛前银行家莱斯纳的指控进行了定罪,罪名是代表1MDB发行债券时进行洗钱和阴谋。

高盛被指控协助逃亡金融家刘特佐在发行超过60亿美元(247亿令吉)的债券时欺骗1MDB。



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高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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