美国扣押1MDB资产
澳律师:存法律瑕疵

2016年08月01日

（吉隆坡31日讯）大马出生的澳洲籍律师奇丁罗扎里欧指出，美国司法部寻求扣押与一个马来西亚发展有限公司（1MDB）相关资产的举动，存有法律瑕疵。

他说，美国司法部长林奇公开发表大马人在美国洗黑钱的言论，已经犯下“偏激及违反自然公义的行为”。

根据马新社报道，他说，林奇在没有证据及法庭裁决的情况下，总结大马人犯罪的言论已经超越其权限。

人民犯错不应归咎政府

“被指控者应先进行聆讯，但他们却没有获得此待遇。”

他说，这是一项法律原则，即使多邪恶的罪犯都有权享有宪法下腻予的公正对待。

“他们有权聆讯，并给予机会申辩，反驳及挑战相关指控。”

他说，林奇的举动也违反2014年美国最高法院的裁决，即人民在美国犯下罪行，不可被视为与政府或案件（1MDB）有关。

“即使与1MDB有关的大马富商刘特佐或其他被告在美国犯法，也不可归咎于大马政府或公司。”

美国司法部日前提出诉讼，寻求扣押与1MDB超过10亿美元（约40亿令吉）相关的资产，诉讼称，相关罪行在4年期间犯下，牵涉多名人士，包括大马官员和相关人士，密谋从1MDB欺诈转移35亿美元（约140亿令吉）。

时事

【1MDB风暴】政府起诉高盛3子公司
获准移交高庭审理

2020年02月05日

（吉隆坡5日讯）大马政府起诉高盛集团旗下3家子公司的诉讼，全数已获吉隆坡高庭批准，从推事庭移交至高庭审理。

大马政府日前起诉高盛集团旗下3家子公司高盛国际、高盛（亚洲）及高盛（新加坡），指这些公司在一个马来西亚发展有限公司（1MDB）发行的65亿美元债券事件中误导投资者。

高盛国际与高盛（亚洲）的诉讼早前已获高庭批准移交至高庭审理，至于高盛（新加坡）的诉讼，则是基于诉状不完整的问题，被高庭择定于今日进行案件管理。

据外媒报道，艾伦仄利亚副检察司今日在庭外说：“这是一个好消息，因为所有诉讼都已获移交至高庭审理。”

他指出，尽管这只是整个诉讼程序中的第一步，惟对控方而言，可视为是一大进展。

高盛高管维拉涉1MDB美联储禁从事金融业

美国联邦储备局宣布，永久禁止被指涉及1MDB丑闻的高盛集团高管人员安德烈维拉从事金融业。

维拉曾担任高盛在亚洲的投资金融业务联合主管。高盛集团一名发言人证实，维拉是在2018年10月开始休假，并在数日前离开该集团。

外媒报道，根据美联储发布的文告，尽管维拉知悉大马富商刘特佐是一名“引起高盛担忧的人士”，惟他并没有针对刘特佐参与高盛在2012及2013年的债券发行采取行动，因而“涉及不安全及不良的做法”。

“维拉具有责任提供与该复杂金融交易有关的全部与准确的资讯予（高盛）审核委员会，以及有责任良好监督负责有关交易的职员。”

报道称，维拉曾是高盛集团两名前高层雷思能与黄宗华的主管，后两人早前已遭美联储永久禁止从事金融业。