时事

被控洗钱否认有罪
沙菲依100万元保外

SHAFEE 180913

(吉隆坡13日讯)被控4项洗黑钱罪的前首相拿督斯里纳吉代表律师丹斯里沙菲依不认罪,过后获准以100万令吉保释外出。



主控官原本建议法庭把被告的保释金定在250万令吉,但被告律师指其当事人并不会逃跑,因此要求降低保释金额。

法官阿祖拉阿尔维过后将被告的保释金定在100万令吉,并由2名担保人进行担保,同时也指示被告必须交出个人及外交护照。

法官择定此案于10月2日过堂。

此外,被告律师也建议法庭撤换主控官,即资深律师哥巴斯里南,因为后者与其当事人曾有过不和。

第一和第二项控状指被告涉嫌于2013年9月13日及2014年2月17日在吉隆坡,收取纳吉的两张分别是430万及520万令吉的支票,并将支票汇入其银行户头。



在这两项罪名下一旦罪成,被告可被判罚款不超过500万令吉及监禁不超过5年,或两者兼施。

另两项控状指被告分别于2015年3月3日及6月29日,在吉隆坡大使路的税收局,以错误声明申报2013年及2014年的所得税,没有申报上述两张总共950万令吉的支票的款项,一旦罪成,被告可被判监不超过15年及罚款不超过涉及数额的5倍或不超过500万,视何者为高。

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涉通过电子彩券洗钱 欧盟前司法专员被查

(布鲁塞尔12日讯)刚卸任欧盟司法政策执行专员的雷恩德斯涉嫌贪污,近日遭司法调查,包括通过大量电子彩券洗钱。

雷恩德斯曾担任比利时财政部长和外交部长,他通过律师声称无辜。欧洲媒体讽刺运用彩券的罕见模式是缺乏成本效益。

新一届欧洲联盟委员会从1日起就任,卸职才数天的雷恩德斯便在上周遭比利时司法单位调查。比利时国家彩券公司10日揭露配合调查的部分资料,使外界能窥见他的离奇行为。

欧洲新闻台分析国家彩券公司的统计资料显示,相信是雷恩德斯与妻子的两个户头,在2021年合计用了5万欧元(约23.3万令吉)购买彩券,并且集中向一个实体销售点购买。

由比利时联邦政府和主权财富基金共同拥有的国家彩券公司,在实体据点发行每张最多100欧元的电子彩券凭证,先储存在买家的网络帐号,等投注赢钱后就能转到一般的银行户头。

由于买电彩凭证的人很少,6000多个销售点约只有4个会在1年内卖出超过1万欧元,而且在比利时买彩券的逾百万人当中,只有39个账号每年储存余额超过2万欧元,因此雷恩德斯夫妇很快就被国彩公司注意。

比利时司法部门等了2年,直到上星期才约谈雷恩德斯并搜索他的家。今年上半雷恩德斯甚至寻求比利时政府推荐他出任人权机构“欧洲理事会”秘书长。

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