时事

要求扣押Jakel 1074万资金
高庭驳回控方申请

纳吉出庭聆听审讯。

(吉隆坡13日讯)高庭今日驳回控方的申请,以要求充公扣押自Jakel贸易私人有限公司,疑似与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)有关的1074万7042令吉77仙资金。

法官拿督莫哈末嘉米尔认同,作为答辩人的Jakel贸易所接获的付款,是属于该公司的日常交易。



他在裁决时说:“在本案中,法庭所需定夺的是,被扣押的1074万7042令吉77仙资产,是否是不法所得。

“答辩人所收到付款是供货的付款,以及答辩人不需因为收取供货的付款,而受到怪罪和惩罚。

“申请人(控方)无法证明上述资产是不法所得。”

来自大马反贪污委员会的副检察司法拉告诉法庭,他们将就今天的裁决提出上诉,因此要求暂缓执行裁决。

莫哈末嘉米尔谕令控方,从今天算起的7天内,入禀暂缓裁决的申请。



Jakel贸易的代表律师是迪维尼和哈比赞。

 
 

 

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900万英镑珠宝涉1MDB资金 高庭批禁令禁PSI董事取回

(吉隆坡12日讯)高庭今日对PetroSaudi国际有限公司(PSI)总执行长塔列奥拜(Tarek Obaid)和两家公司发出禁止令,禁止他们处理与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)有关,价值超过900万英镑(5157万令吉)的41件珠宝。

法官K.慕尼安迪批准副检察司马哈迪依据2009年反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法收益活动法令第41条文提出的禁令申请。

禁令是禁止两家公司从事任何涉及珠宝的交易,包括转让、出售或没收这些物品,也禁止任何拥有这些珠宝的个人进行相关交易。

瑞士联邦刑事法庭在奥贝和英国首席投资经理马奥尼(Patrick Mahony)被控窃取一马公司的18亿美元致富的案件中,于去年8月宣判两人各坐牢7年和6年,两人已提出上诉。

他们被指控与在逃的大马富商家刘特佐策划欺诈计划。

此前,副检察司马哈蒂告知法庭,这是第三次针对Malca-Amit Far East提出禁令申请,因为之前总检察署没有收到香港当局关于该禁令送达的任何回应。

根据大马政府近期提交一项单方面申请,该41件珠宝正根据2009年反贪污委员会法令第28条文,以及2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)条文接受调查,与1MDB案有关。

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