时事

警方未归还重要文件
1MDB两年财报无法完成

(吉隆坡20日讯)财政部长拿督斯里纳吉指出,由于警方仍未归还从一个马来西亚发展有限公司(1MDB)充公的重要文件,负责审查账目的审计师迟迟无法完成该公司2015和2016年的财务报告。

他说,警方是于2015年7月8日充公1MDB多份重要文件;虽然1MDB后来曾申请取回被充公的文件做审计用途,但警方至今仍未归还有关文件。



“虽然还没拿回相关文件,负责审计1MDB账目的审计公司仍凭着手头上拥有的文件进行审计工作,并着手准备2015和2016年财务报告。”

纳吉上周四通过书面方式,如是回答土团党巴莪区国会议员丹斯里慕尤丁的提问。

无需呈国会

他也说,1MDB自2009年起至2014年的财务报告已提呈给大马公司委员会(SSM),有意翻阅财务报告的民众,可直接联络公司委员会查询详情。

他也强调,1MDB的财务报告不曾,也不需要在国会下议院提呈。



“由于警方仍在进行调查,因此无法预计1MDB在2015和2016年的财务报告何时完成。”

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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