时事

金玉华11人控洗黑钱
董事总经理等须答辩

(吉隆坡29日讯)马来西亚金玉华(Genneva)私人有限公司董事、总经理、顾问及代理等共11人,被控触犯洗黑钱法令及1989年银行及金融法令表罪成立,被谕令出庭答辩。

11名须出庭答辩的被告是该公司董事拿督林杰明、拿督陈良杰及阿末凯鲁丁,总经理林嘉兴、顾问黄宝永、拿督余源成及代理黄婉仪、黄仪耀、黄婉燕、邱淑玲及姚吉文(人名皆译音)。



被控触犯洗黑钱法令的两家公司Success Attitude私人有限公司及Ng Advantage私人有限公司,也被法庭谕令答辩。

至于在一宗牵连马来西亚金玉华120亿令吉洗黑钱案件中,5名人士及6家公司,包括拿督高福明、拿督陈伟良、拿汀李美珍、拿督尤书文、拿汀维诺妮卡陈(人名皆译音)及6家公司J Emerald、KHB Global、Logistic Hartamas、CFM Logistics、Agensi Pekerjaan AJ Utama及Parcel Post则被判无罪释放。

吉隆坡地庭是在昨日作出上述判决。

高福明也被控触犯1989年银行及金融法令25条文(1)节的教唆罪,地庭法官判他无罪释放。

高福明在法庭外对记者说,过去两年半他经受苦难,今天正义终于获得伸张。他感谢代表律师拿督哈兹比莱艰辛的为他打这场官司。被告当中有者面对多达1548项控状。



控方指被告于2011及2012年之间犯罪。

地庭法官末甘尼定5月20为案件管理日期,7月28及29日开庭审讯。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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