马新特别调查队合作
要起回1MDB被诈资金

2018年05月31日

（吉隆坡31日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB ）特别调查队今早在布城与新加坡的一马公司特别调查队代表召开会议，作为调查1MDB 事件的一部分行动。

会议在布城的大马反贪委员会总部召开，根据1MDB 特别调查队的一份文告指出，双方同意合作以起回相信从一马公司里被诈取的基金，以归还大马政府。双方将紧密合作以达致目标。

“双方也将致力拟出一个‘钱财轨迹’ ，以查出仍存在的1MDB基金及资产。

出席的双方代表共有9 人，分别来自1MDB 特别调查队和各新加坡政府机构，包括总检察司署、商业事务部及新加坡金融局。

我国1MDB 特别调查队成员包括武吉阿曼政治部总监拿督阿都哈密、前检察总长丹斯里阿都干尼、反贪会首席专员拿督斯里苏克里及前主席丹斯里阿布卡欣。

要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

2024年12月12日

1MDB

彭博社档案照

（吉隆坡11日讯）高庭今日批准大马政府的申请，正式禁止PetroSaudi国际有限公司（PSI）及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司（1MDB）相关的3.4亿美元（约16.1亿令吉）资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内，属于PetroSaudi石油服务（委内瑞拉）的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出，证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）第4（1）条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时，法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53（2）（a）条文，提供了足够的证据。”

法官指出，根据第53（2）（a）条文规定，如果证据符合该条款列出的任何条件，法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年，法庭曾发布临时禁令，禁止各方移动与1MDB相关的资金，将其保存在第三方托管户头。

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PetroSaudi国际有限公司