时事

1MDB案狮城开审
大批媒体听审……

(新加坡31日讯)瑞意银行前财富规划员涉一马公司案件,吸引大批新加坡及外国媒体听审,原定今早开审的案件,因需要时间处理行政事物,案展下午开审。



被告杨家伟(33岁)是首名涉及一个马来西亚发展公司(1MDB)事件而被控的新加坡人,他案发时是瑞意银行财富规划员。

被告共面对11项控状,包括洗黑钱、欺骗、伪造、以及企图妨碍司法公正等罪状。

被告不认罪,案件今早开审,展开为期9天的审讯。

控方以其中4项企图妨碍司法公正罪提控,将传召9名证人供证。

这起案件备受媒体关注及广泛报道,案件原定今早9时30分开审,庭上已有许多新加坡和海外媒体前来霸位,还有许多好奇的公众前来庭审。



但由于控辩双方需要时间处理相关行政事务,案展下午2时30分才开审。

除了被告之外,涉及1MDB案件而被起诉的有另外3人,他们是瑞意银行前董事经理易有志(57岁)、瑞意银行前董谢尤凤(45岁)、及与被告杨家伟有“广泛往来”的男子洪伟庆(34岁)。

被告妨碍司法公正的控状

●今年3月要乔斯(Pinto Jose Renato Carvalho)销毁他的膝上型电脑,以及不要来新加坡,以免被商业事务局传召问话。

●今年3月唆使乔斯告诉阿洛伊修斯(Mun Enei Aloysius),若被商业事务局问起,就说他不清楚被告是否与Amicorp Group有交易往来。

●今年3月27日,要吴思伟向警方提供假资料,谎称转入Bridgerock以及GTB投资公司的款项是吴思伟的投资。

●今年3月27日,要凯文·史万帕莱向警方提供假资料,谎称吴思伟转入Bridgerock投资公司和GTB投资公司的款项是吴思伟的投资。

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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