时事

1MDB涉及170亿不法挪用非法金融交易
瑞士“显著证据”将交大马

迈克罗伯寻求马来西亚政府协助调查1MDB不法挪用钜款的案件。

(布城1日讯)瑞士总检察长办公室将会尽快移交涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)40亿美元的非法金融交易的“显著证据”给大马总检察长丹斯里莫哈末阿班迪阿里。

据“大马局内人”报道,瑞士总检察长在致给大马当局的电邮时表达,该局希望大马政府能够提供协助。



瑞士检察总长办公室在电邮中希望大马总检察长审查该局所收集到的证据,并提供他们进一步的协助,因为两国总检察长在去年9月已同意合作。

两国总检察长配合调查

“两国总检察长在过去的一项会议上,同意会配合调查工作。”

瑞士总检察署情报主任马迪说,瑞士总检察长办公室已汇集1MDB非法交易和不法的行为,并会在未来数天把证据传送给大马当局。

瑞士总检察长迈克罗伯于1月30日发表声明,正式寻求马来西亚政府协助,调查1MDB可能违反瑞士法律,涉及一笔40亿美元(约170亿令吉)钜款遭不法挪用的案件。



“大马局内人”过后致函瑞士总检察长要求更多涉及不法挪用的资料,不过,马迪的回应表示,不能泄露更多资料,因为,迈克罗伯在文告已很清楚地说明。迈克罗伯在声明说,40亿美元的其中一部分现金,汇入马来西亚前官员及阿联酋现任与前任官员的瑞士帐户。

“我们已查获有关通过瑞士银行的汇款涉及1MDB证据,我们相信这是重要的证据,必须要与大马当局分享。”

副揆抨瑞士公开声明不当

总检察长丹斯里莫哈末阿班迪阿里回应时承诺,将采取步骤与瑞士同僚合作,联手调查1MDB,并声明首相纳吉获得26亿令吉的献金的调查跟1MDB事件完全无关。

副首相拿督斯里阿末扎希昨天批评迈克罗伯发表的声明,并认为会破坏马瑞两国关系。

他认为,瑞士总检察长办公室公开发表声明,是非常不恰当的,它不但影响两国关系,也让媒体产生偏差的报道。

“瑞士应该通过政府对政府的管道寻求协助。”

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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