时事

4家新加坡公司被揭
也曾用1MDB资金买珠宝!

(八打灵再也18日讯)调查发现,源自于一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的数亿美元流入4间新加坡公司的银行账户,而这4间公司也曾付款购买珠宝。

根据《The Edge》财经周刊揭露报道,其中3个银行账户分别是在新加坡渣打银行开设的Blackstones产业伙伴公司、Alsence Chance控股公司和Brightstone珠宝公司,另一个则是在星展银行开设户口的Blackrock原产品公司。



这4间公司的持有者是1MDB弊案关键人物之一陈金隆,他目前受到当局通缉。

根据调查,这4间公司在过去曾花费2亿4759万美元(10亿3000万令吉)向全球的30家珠宝商购买珠宝,而这些珠宝,也有部分出现在警方位于柏威年豪华公寓所充公的珠宝名单中。

武吉阿曼商业罪案调查组警员在去年5月搜查与前首相拿督斯里纳吉有关的柏威年公寓单位,并取走了多种贵重物品和现金。

其中35箱存放各国货币的现款总值高达1亿1400万令吉、401支总值7400万令吉的各品牌名表、306个手提包,其中包括212极为昂贵的爱马仕包包。

总检察署在本月也入禀法庭,申请充公纳吉、夫人拿汀斯里罗丝玛、3名孩子和13名人士和公司的名牌手提袋、现金包括外币、手表和27辆汽车等,合共总值7亿1100万令吉的财产。



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高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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