时事

TH重工前总执行长
9控状表罪成立须自辩

诺巴里姆纳维明年2月13日至15日出庭自辩。

(吉隆坡12日讯)由朝圣基金局掌控的TH重工(THHEAVY,7206,主板贸服股)前总执行长拿督诺巴里姆纳维,面对5项失信和4项洗黑钱控状的表面罪名成立。

法官玛蒂哈谕令52岁的诺巴里,于明年2月13日至15日出庭自辩。



失信总额逾257万

失信控状指出,被告失信5张分别志银40万令吉、57万令吉、43万令吉、60万令吉及57万5800令吉,总额257万5800令吉的支票。

诺巴里被指于2013年4月至10月间,在位于孟沙的THHE Fabricators私人有限公司犯罪,抵触刑事法典第409条文,罪成者可被判坐牢最高20年及鞭笞,另加罚款。

洗黑钱的控状指出,被告分别由Coral Intoil公司董事莫哈末拉吉,以及RL岸外私人有限公司董事哈纳菲手中,接收43万令吉和57万令吉现款的非法活动收益。

诺巴里被指于2013年6月27日下午2时至下午4时在THHE Fabricators,以及2013年11月1日下午3时至下午4时,在满家乐的一家餐馆犯罪。



诺巴里也被指由Bicara Sepakat私人有限公司董事慕哈斯米手中,接收57万令吉和60万令吉现款。

他被指于2013年6月26日和2013年9月11日,傍晚6时至晚上8时之间,在八打灵再也的一家餐馆犯罪。

被告抵触2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文,罪成可被判罚款最高500万令吉或坐牢最高5年,或两者兼施。

较早前,法庭宣判被告一项洗黑钱40万令吉的控状表罪不成立,无须自辩。

这项控状指诺巴里在2013年5月2日傍晚6时至晚上8时之间,在灵市一家餐馆接收上述现款。

本案的主控官是坦卡维鲁副检察司。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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