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国库控股PNB投资亏损案 反贪会搜查创始人夫妇住所

(布城6日讯)针对国库控股和国民投资机构投资亏损事件,反贪污委员会今天搜查多个场所,包括FashionValet创始人拿督法查鲁丁和太太拿汀维薇位于吉隆坡满家乐的住所。

反贪会主席丹斯里阿占巴基受询时表示,针对此案,截至今天,反贪会已录取了9名证人的口供。

此外,他说,反贪会获得了几份有关这对夫妇拥有的资产的文件和信息,以协助调查。

他也说,官员到法查鲁丁夫妇住家,还有其他相关场所,所有的调查工作仍在进行中。

“调查人员前往他们的住所收集文件和宣誓书,并评估他们的资产。”

阿占巴基表示,此案是根据2009年反贪会法令第18条文进行调查,而这对夫妇将于明天上午10时再次到反贪会总部继续录供。

消息人士指出,反贪会已冻结了法查鲁丁夫妇名下的11个私人银行帐户和6个公司银行帐户,涉及约110万令吉资金。

另一方面,《每日新闻》引述消息报道,法查鲁丁夫妇于下午5时30分,从反贪会总部被带回住所。

“在这次突袭搜查中,除了12名反贪会官员在场外,还有这对夫妇的律师陪同。

“搜查行动于晚上8时左右结束,查获的物品包括11个手提包和一支名牌手表,总价值估计约为20万令吉。”

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FashionValet失信罪 创办人夫妇不认罪

(吉隆坡5日讯)本地服装电商平台FashionValet创办人夫妇,因涉嫌失信罪今早被控上庭,两人均不认罪。

拿汀维薇(37岁)及拿督法查鲁丁(36岁)因涉及高达800万令吉的失信罪行,未履行对国库控股及国民投资机构的投资责任,遭反贪会调查,并根据刑事法典第409条文及第34条文被控上庭。

法官罗斯里允许每名被告以10万令吉保释金和一名担保人保外,并附设条件规定两人必须在每个月的首周,赴吉隆坡反贪污委员会办公室报到、护照上交法庭保管,以及禁止骚扰和影响证人,直至案件审结。

罗斯里也择定本案于明年1月22日过堂。

控状指出,作为FashionValet创办人的两人,未经董事会批准,擅自支付800万令吉给30 Maple有限公司,严重背离了国库控股与国民投资机构的投资信任。

他们被指于2018年8月21日,在武吉白沙罗的白沙罗大厦大众银行分行,犯下上述罪行,因而抵触刑事法典第409条文(失信),并与相同法典的第34条文同读,一旦罪成,可被判监禁不少过两年和最高20年,另加鞭笞和罚款。

国库控股与国民投资机构2018年以4700万令吉的巨额资金入股FashionValet,然而2023年仅以310万令吉出售股份予土著公司NXBT,导致亏损高达4390万令吉。

这对夫妇已于11月1日宣布辞去职务。

控方下一次审讯呈交替控状

较早前,主控官拿督旺沙哈鲁丁副检察司告诉法官,控方将在下一次审讯援引刑事法典第403条文(滥用资金),提呈交替控状。

他指出,考虑到本案的严重性,以及潜逃风险,建议法庭对每名被告施以10万至20万令吉的保释金,再加一名担保人,并附设每月须到反贪会办公室报到一次,并将护照上交法庭保管。

他还建议禁止两名被告骚扰和影响本案的证人,因为大多数证人都参与FashionValet。

维薇和法查鲁丁的代表律师阿索克则要求合理的保释金额,因为其当事人经济拮据,所有资产都被冻结,只能依靠朋友和家人帮助支付保释金。

阿索克说,两名被告此前接受调查期间充分配合,遵守9份通知,包括周末到反贪会办公室接受调查,因此法庭无需担心他们的潜逃风险。

他说,这对夫妇不可能不出庭,因为他们有4个孩子和其他家人,而且他们的生意都在吉隆坡,因此希望法官将每月报到地点定在吉隆坡反贪会办公室。

身穿白色西装的维薇和黑色西装的法查鲁丁,于今早8时34分抵达吉隆坡法庭大厦。

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