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巫统法律顾问涉嫌洗黑钱 地庭新控状提控

(吉隆坡3日讯)高庭同意控方申请,宣判涉嫌两项共1500万令吉洗黑钱控状的巫统法律顾问拿督哈法利赞获得释放,但不等同于无罪,以让控方在地庭以新控状再次提控。

随着主控官拿督依萨告诉法庭,控方申请以释放但不等同无罪的方式撤销对哈法利赞的控状,以在地庭以新控状提控他,法官莫哈末纳兹兰因此作出上述裁决。

较早前,依萨告诉法庭,第一项控状涉及2014年4月及11月两笔交易,因此控状有缺陷。

“我们将在新控状中分为两项交易,因此我们申请两项控状获释但不等同无罪,他将于今天在初级法庭被控。”

哈法利赞的代表律师拿督哈斯纳说,随着控方的新决定,辩方将撤回早前要求撤换法官的申请。

莫哈末纳兹兰原订今天审理此案。

去年2月21日,现年48岁的哈法利赞被控两项共1500万令吉洗黑钱控罪,第一项控状指他在2014年4月至2015年2月期间,收取前首相拿督斯里纳吉的1500万令吉支票,并将支票存入其律师事务所在联昌国际银行(CIMB)的户口。

第二项控状指他于2015年12月12日,收取纳吉350万令吉支票,将支票存入其律师事务所在联昌国际银行的户口。

他因此被控抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(a)条文,一旦罪成可被判监禁最高15年,以及非法收益5倍罚款或500万令吉,视何者为高。

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信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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