要闻

查1MDB丑闻小组 遭美司法部解散

(纽约8日讯)负责调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)丑闻的重要小组,已遭美国司法部下令解散。

揭露1MDB弊案的书籍《鲸吞亿万》其中一名作者布拉利霍普在X平台上透露,美国司法部长邦迪于当地时间周三(5日)傍晚7时30分通过电子邮件发出上述指示。

霍普于6日在X上写道:“突发新闻:我们的消息来源说,特朗普的司法部刚刚解散了其精英反贪腐单位。”

邦迪通过电邮宣布,反贪腐资产追回行动组(KARI)和反盗贼行动特别工作组将被解散。

布拉利霍普也是著名的调查记者,他与《华尔街日报》记者汤姆莱特共同揭露了1MDB丑闻。

他指出,美国司法部的反贪腐单位自2010年以来成功追回价值数十亿美元的被盗资产。

“但真正的故事是这样的:根据消息来源,解散该单位的主要目的是为了掌控涉及数十亿美元的没收资金。这些从贪腐官员手中追回的资金本该归还给受害国家。

“这些钱都会流去哪里?邦迪的备忘录含糊地提到了‘其他执法用途’。多名消息人士指出,这意味着要为关塔那摩湾和得克萨斯州的新拘留设施提供资金。”

美海外反贪单位被削弱

布拉利霍普认为,美国司法部在此时做出这项决定属于异乎寻常,此前,彭博社曾报道称美国司法部的海外反贪腐单位已被削弱,该单位目前仅调查与人口、毒品和枪支贩运相关的案件。

霍普引述一名美国司法部资深人士消息说,这其实削弱了美国政府的整个反贪腐机构,而目前的活跃案件处于悬而未决的状态。

追回逾44亿资产

此前,美国司法部通过反贪腐资产追回行动组,依据民事资产充公法,成功扣押10亿美元(约44亿4000万令吉)以上的资产,这些资产被认定来自1MDB挪用的资金。

这些资产包括豪华房地产、艺术品及其他高价值物品,均是以不法资金购得。

反贪腐资产追回行动组的成立也促进美国与大马、瑞士及新加坡等国的国际合作,以追踪跨国洗钱活动。

此外,美国司法部还通过反贪腐资产追回行动组提起民事诉讼,试图追回更多与1MDB有关的资产,其中部分涉及数亿美元的充公案件。

根据全国广播公司新闻(NBC)报道,邦迪在周三(5日)发布了14项政策备忘录,其中包括解散反贪腐资产追回行动组和反盗贼行动特别工作组的命令。

反应

 

要闻

不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

视频推荐:

反应
 
 

相关新闻

南洋地产