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每月2千征租银行户头 不法集团社媒找钱驴

(加影15日讯)不法集团公然通过社交媒体,高价征租银行户头,不惜出价每月2000令吉租金,诱使他人出租银行户头进行不法活动。

雪州社青团公共服务及投诉局主任李文彬说,不法集团通过中介或年轻人上网寻找愿意出租银行户头赚快钱人士,而不少年轻人在借出银行户头后,不但拿不到钱,又掉入涉及非法诈骗或洗钱活动的陷阱,惹来一身“蚁”。

他今日与该局副主任欧伟杰以及万宜社青团团长官世峰一起到警局报案后说,一般出租银行户头,月租不超过1000令吉,但近日他在面簿发现一些贴文,声称有2000令吉月租。

他指出,通常大耳窿或网上赌博中心会征用户头进行非法转钱,一般不会出2000令吉高价,因此这很可能是老千所为,而事主有可能在出租户头后拿不到钱。 

“我们近日接获3、4宗类似骗局求救电话,觉得事态严重,因此今早到双溪龙警局报案,要求警方介入调查这类驴子户头罪案 。 

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被指洗黑钱心急脱嫌疑 女执行员28万汇6户头

(马口8日讯)建筑公司女执行员被“假警”指控涉嫌洗黑钱及充当钱驴,为了洗脱嫌疑,竟配合对方把钱汇入不明户头,结果痛失28万令吉。

仁保警区主任胡昌福警监发文告说,警方接获来自马口的32岁女子投报,指她于10月6日早上10时41分,接到一名自称来自马六甲一名姓杨警官来电,同时被告知她涉嫌协助他人洗黑钱及充当钱驴,因此需受到调查。

“女事主对于两项指控表示否认,于是电话被转接到与另一名自称拿督陈警官对话,对方宣称警方发现200张身分证,其中有一张身分证是属于女事主的,因此必须对女事主的钱财展开调查。”

他说,对方要求女事主配合调查,必须把户头所有钱财,转移到指定户头以进行审核,确保事主的钱财并没有参与任何洗黑钱活动。

他披露,女事主最终把28万令吉汇入对方所指定的6个银行户头,对方在得逞后依然要求女事主再度汇款,女事主因察觉有异而停止汇款行为,于是致电前往马六甲警区总部查询,后来才被警方告知陷入骗局。

他说,警方初步调查显示,女事主是陷入假冒警方的电话诈骗手法,警方目前援引刑事法典420条文调查此案。

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