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沙鲁:6.8亿美元汇入塞舌尔 转账没通知1MDB董事局

(吉隆坡2日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)前总执行长拿督沙鲁阿兹拉证实,董事局没被通知有关1MDB能源控股有限公司,于2014年9月分别把2笔共超过6亿8131万美元汇入在塞舌尔注册的Aabar Investment PJS有限公司银行户头一事。

前首相拿督斯里纳吉被控25项涉及挪用1MDB公司资金的控状一案续审,沙鲁作为第9名控方证人,于今日继续出庭供证。

辩方代表律师旺阿依祖丁在盘问沙鲁时,向后者出示在塞舌尔注册的Aabar Investment PJS有限公司的新加坡瑞士银行户头结单,沙鲁标识从未看过这份文件。

旺阿依祖丁指出,根据该份银行户头结单,上述Aabar Investment PJS有限公司分别于2014年9月3日及30日,收到来自1MDB能源控股有限公司汇入的2亿2333万3000美元及4亿5798万4607美元的款项。

沙鲁在查阅结单后回答:“是的”,证实这2项转账记录,同时也证实1MDB能源控股有限公司的母公司,即1MDB公司董事局没被通知上述转账。

旺阿依祖丁盘问沙鲁,如今是否知道上述冒牌的“假Aabar”,是由时任国际石油投资公司(IPIC)董事经理古拜西(Qubaisi)及IPIC旗下的真正子公司,即在阿布扎比注册的Aabar Investment PJS公司时任总执行长胡瑟尼所运作。

沙鲁回应:“正确”。

此外,沙鲁根据辩方向他出示的银行文件,证实1MDB能源控股有限公司于2014年8月,向德意志银行借贷9亿7500万美元的款项,当中2亿2333万3000美元及4亿5798万4607美元的资金,流入冒牌“Aabar”,即在塞舌尔注册的Aabar Investment PJS有限公司的银行户头。

他也证实,1MDB能源控股有限公司于2014年5月将1亿7500万美元资金,汇入在英属维京群岛(BVI)注册的Aabar Investment PJS有限公司(Aabar BVI)银行户头,惟这笔转账没经1MDB公司董事局的批准。 

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前董事:获KWAP贷款 “SRC没细查就转移18亿”

(吉隆坡17日讯)SRC国际前董事沙鲁告诉高庭,SRC在没对公务员退休基金公司(KWAP)的第一笔18亿令吉贷款进行尽职调查下,便转移到海外从事所谓的投资活动。

他声称,未进行尽职调查,是因为董事通函决议是由时任首相兼财长拿督斯里纳吉签署和批准的。

沙鲁是在SRC起诉纳吉和SRC国际前总执行长聂菲沙追讨11亿8000万美元(56亿5000万令吉)的民事诉讼中,以第三方方身分出庭作证。
沙鲁在接受纳吉辩护律师哈温德吉星的盘问时说:“我觉得自己有义务接受首相的指示。我希望获得(更多)信息,但我还是签署了。

未完成审查纳吉已批

“这不仅仅是一个指示。它是由首相、财政部长和 一个马来西亚发展有限公司(1MDB)股东签署的,因此分量很大。

“我们试图找到尽可能多的信息,但在执行时,首相签署了……所以我们不得不这样做。首相认为这是个好主意,我相信他的判断。”

有关贷款被转到分别在瑞士和香港的Falcon Private Bank Ltd 及Julius Baer,供购买在印尼的两家公司(PT ABM Investama 及Bumi Resources TBk PT),以及在蒙古的两家公司(Gobi Coal及Energy Limited and Erdens-Tavan Tolgoi)。

SRC国际的刑事案在2019年审讯期间,前SRC主席依斯米作证时说,在2011年9月7日的会议上,纳吉指示聂菲沙将这笔钱转出。

SRC国际新管理层于2021年5月,起诉纳吉失信和滥权,从公司基金中谋取私利和挪用基金。

SRC国际新管理层也寻求法庭宣判纳吉必须对公司蒙受的亏损负责,以及归还4200万令吉。

纳吉在法庭判他挪用4200万令吉罪名成立后,从2022年8月22日开始入狱服刑。

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