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洁蒂:上门煮意面太荒谬 “与刘特佐关系不密切”

(吉隆坡15日讯)国家银行前行长丹斯里洁蒂博士否认她的家人与在逃大马富商刘特佐关系密切,并指刘特佐习惯在周末前往她家,为她的家人烹煮意大利面的说法荒谬可笑。

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗黑钱和滥权案今日续审,洁蒂(76岁)是此案的第46名控方证人,也是关键证人。

她在接受辩方律师丹斯里沙菲依交叉盘问时,这么供称。

沙菲依向洁蒂主张,刘特佐是后者丈夫拿督道菲阿雅曼博士的密友,刘特佐周末习惯到她家,并会为其家人烹煮意大利面。洁蒂回应指这说法荒谬可笑。

沙菲依进一步向洁蒂主张:“刘特佐与妳的家人、你的丈夫很亲近,他们是商业伙伴。”

洁蒂回应指,这不属实。

不曾接收礼物

沙菲依盘问洁蒂:“妳是否记得曾在某个场合中告知(前首相拿督斯里)纳吉,刘特佐赠送妳昂贵礼物,但妳退还了。”

洁蒂回应指,她不记得曾和纳吉讨论刘特佐,以及不曾接收任何人的礼物,包括刘特佐。

洁蒂同意沙菲依所指,即她在担任国行行长时,居住在武吉东姑一带,距离纳吉的住所不远。

沙菲依接着问洁蒂:“妳和妳丈夫是校友?”

洁蒂指出,其丈夫毕业自瓦尔登大学,本身则毕业于宾夕法尼亚大学。

沙菲依进一步问洁蒂,是否意识到刘特佐也曾是瓦尔登大学的学生,因此和道菲是密友。

洁蒂回应指,她和丈夫就读大学时,是在70年代。

沙菲依表示,他知道洁蒂和道菲与刘特佐不是同一个年代,只是要带出道菲和刘特佐是校友。

称丈夫不曾收贿
“不认识雷思能黄宗华”

洁蒂指出,其丈夫拿督道菲阿雅曼博士并不认识高盛前银行家雷思能(Tim Leissner)及黄宗华,也不曾收取任何贿赂。

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗黑钱和滥权案今日续审,洁蒂(76岁)是此案的第46名控方证人,也是关键证人。

她在接受辩方律师丹斯里沙菲依的交叉盘问时,这么供称。

沙菲依盘问洁蒂时,提及雷思能去年在黄宗华于美国被控串谋进行洗黑钱及贿赂官员案供证时的证词。

雷思能当时声称,道菲收受贿赂,以换取国行在一夜之间批准1MDB在2009年向沙地国际石油有限公司(PSI)汇出10亿美元。

沙菲依也在庭上宣读雷思能的供词,即后者获得黄宗华告知,如此大规模的汇款获得“前所未有”的批准和涉及“贿赂”。

雷思能的供词说:“2009年,资本管制仍然存在,10亿美元一夜之间就汇入合资企业,这是因为当时(国行)行长的丈夫收受了贿赂。”

然而,雷思能也表示,他无法证实这是否属实。

接获勿发表声明劝告

沙菲依盘问时,也询问洁蒂是否听取了这一证词的简报,后者回答说她是通过媒体报道了解到这一点。

洁蒂说,其丈夫曾说一生中不曾收取任何贿赂,以及已表明不认识雷思能及黄宗华,也不曾与对方会面。

道菲曾于去年初针对雷思能在纽约供证时的说法发布声明,表示他对雷思能提及他的言论感到震惊,并强调本身不曾收取贿赂,也不认识雷思能及黄宗华。

沙菲依进一步盘问洁蒂,为何她本身或国行没有发布澄清声明,后者回应称,她接获不要发表声明的劝告,因为这会影响1MDB的诉讼程序。 沙菲依接着问洁蒂:“但妳的丈夫有这么做(发表声明澄清立场)。”

洁蒂回应指,她的丈夫发表声明是为了澄清事实,因为有关指控直接涉及其丈夫。

沙菲依向洁蒂主张:“有关指控或暗示道菲收取贿赂并能够影响妳。”

洁蒂回应说:“我们需要分开解决这个问题,即如何获得批准。国行一夜之间批准1MDB向国外汇款10亿美元,并非史无前例。”

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纳吉律师团点名 多名证人不可信

(吉隆坡30日讯)前首相拿督斯里纳吉的辩护律师团队批评一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗黑钱和滥权案中的多名控方证人证词完全不值得采信。

遭到纳吉代表律师点名的证人包括1MDB前总执行长拿督沙鲁、莫哈末哈占、前法律顾问吕爱霜、 前财务总监阿兹米、国行前总裁丹斯里洁蒂、分析员阿当阿里夫、反贪会查案官诺艾达和前第二财长拿督斯里阿末胡斯尼。

控方已于5月30日宣布完成举证阶段,承审法官拿督科林劳伦斯择定8月19日起,进入控辩双方口头陈词阶段,以裁定纳吉是否表罪成立,此案今日进入口头陈词的第9天。

辩方律师旺阿兹万主张,查案官诺艾达只针对纳吉,却忽略了其他人的错误。

若在调查中摘掉有色眼镜,她可能会看到真相摆在面前,如此一来坐在被告席的将会是沙鲁,而不是纳吉。

“基于诺艾达的狭隘调查,只针对纳吉,让她忽略了沙鲁的错误行为。”

他说,沙鲁很明显协助挪用1MDB的资金,让在逃大马富商刘特佐和沙地国际石油公司创办人奥拜伊受益,如此行为已经严重违反其信托义务。

沙鲁伪造批准

旺阿兹万可以明显发现沙鲁的欺骗手段,包括误导1MDB董事会、隐瞒重要资料和伪造批准。

“沙鲁的供词试图将自己描绘成可疑交易中的非自愿参与者,但事实和文件却述说不同的故事。”

他指出,沙鲁准备接受,并签署刘特佐草拟的未经核实文件,这表明沙鲁是在放心的情况下,成为刘特佐的傀儡。

他说,沙鲁的行为清楚地表明共谋和欺骗的模式,这让后者成为一个不可靠及不值得信任的证人。

此外,旺阿兹万指出,莫哈末哈占当时作为1MDB管理层的负责人,为Bridge Partners投资管理公司(开曼有限公司)提供便利,为骗局提供合法性。

他提出,1MDB子公司Brazen Sky向Bridge Partners所管理的基金投资了23亿美元,这引起了关注。

他指出,莫哈末哈占并不天真或毫无在私人领域工作的经验。

较早前,莫哈末哈占供称,1MDB曾付钱让彭博社,把一家开曼群岛的基金BGARF列在彭博社的投资公司名单上。

他说,这样做的目的是改善有关基金在投资项目的合法性声誉。

问到彭博社是否并未针对这个基金作出查证,只需要支付订阅费即可把有关基金列在投资名单上,莫哈末哈占表示,他并不知道。

旺阿兹万今日陈词时说,从莫哈末哈占的供词来看,显然他对这些基金一无所知,因为这些基金是由1MDB时任副财务总监Terence Geh和1MDB时任财务总监阿兹米所管理的,因此他没有任何理由向董事会说明此事,除非其唯一目的是误导董事会。

洁蒂捍卫声誉

纳吉的首席辩护律师丹斯里律沙菲依也质疑前任国行总裁洁蒂的可信度,形容对方是想要捍卫自身声誉,因为其家属被指涉及从刘特佐那里获得钱财。

“她是有个人利益的证人,会撒谎来保护自己的声誉和让家人免于刑事诉讼。”

沙菲依提出,鉴于洁蒂丈夫和儿子涉嫌获得刘特佐相关企业的钱财,法庭应审慎看待其证言。

尽管如此,洁蒂去年供证时,曾表明家庭未获得来自1MDB的资金,反而是其丈夫针对在新加坡的户头出现可疑汇款而选择报案。

旺阿兹万也指控1MDB前财务总监阿兹米理应捍卫公司的财物,然而却在没有获得董事局审批的情况下。协助汇款7亿9000万美元到一家空壳公司。

“吕爱霜方面,他被阿兹米和哈占形容是刘特佐的代表,为挪用的资金草拟文件。”

他声称,吕爱霜在2011年至2014年期间从刘特佐那里获得钱财,而对方声称这是从投资协议那里取得。

旺阿兹万同样指控1MDB前董事依斯米尽管担任职务超过7年,缺未有采取行动来停止公司管理不当的情况。 “他想要脱身,声称自己能力不足。”

另一方面,他指1MDB前主席巴克沙烈也未有针对沙鲁汇款7亿美元到一家身份不明的公司,而就此事报案。

辩方也声称,国行分析师阿当阿里夫的供词不应被采纳,因为对方并非事实证人或是专家证人,指控对方的供词并非来自事发时的第一手观察。

纳吉律师称,对方也没有在调查中扮演特定角色,让他可被合理的视为证人。

“举个例子,他无法针对调查如何展开、文件如何取得等来供证。辩方认为阿当阿里夫并没有特殊了解,让他能被视为证言可信的证人。”

旺阿兹万称,证人也亲自证实任何人都可以对金流展开分析,这也显示此事并不需要特殊知识。

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