（新山3日讯）警方追查澳门骗局的黑钱流向时，揭发高达2500万令吉通过“驴子账户”流向幕后主脑经营的房产公司，以购买100间豪华公寓和比特币，这笔勾当的主脑被锁定是MBI集团创办人张誉发和他的两名儿子，警方正通缉这三人。

柔佛州总警长拿督阿育汉指出，除了55岁的张誉发被定为主谋，其两名儿子30岁张依明（译音）和32岁张志周（译音）也被通缉。

“张誉发涉及多项犯罪前科，目前已潜逃泰国，其两名儿子相信仍滞留国内。”

他今日召开记者会公布“鹈鹕行动”2.0的斩获时，如是表示。

利用两层“驴子账户”转账

阿育汉说，柔州商业罪案调查组成立特制专案调查小组，在追查澳门骗局受害者的资金流向时，发现诈骗集团是利用两层的“驴子账户”把非法资金转向房产公司。

他说，该犯罪手法是澳门骗局受害者把资金汇入第一层的“驴子账户”，接着诈骗集团把资金转移到数家公司账户，即第二层“驴子账户”，最后才流向槟城一家发展商银行户口，而部分资金用作购买比特币。

他说，警方调查显示，自去年6月，该发展商从91个银行户头收取2500万令吉作为购买房产的部分款项，其中18个为个人户口，另73个为公司户口。

“91个银行户口当中，11个户口涉嫌诈骗案，被鉴定为第一层驴子账户，另外80个则是第二层驴子账户。”

他说，警方发现这笔资金用作购买位于槟城100间豪华公寓和商业单位，有关房产总值高达3亿3600万令吉。

槟隆捕12公司董事

阿育汉说，去年12月12日，警方分别在槟城和吉隆坡逮捕12名介于29至68岁的公司董事，包括7名华裔男子、2名巫裔男子及3名华裔女子。

“据警方调查，两名作为张誉发的代理承认，每月收取1万6000令吉薪资，替张誉发签署两间涉案公司的文件和来往书信。”

他指出，诈骗集团涉及21宗诈骗案，警方援引刑事法典第402条文调查，一旦罪成，可被判监禁1至10年，鞭刑及罚款。

他说，警方是根据北干那那和士姑来顺和花园受害者面对的231万令吉损失报案而展开上述深入调查。

出席记者会者包括柔州商业罪案调查主任沙烈。