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美国司法部再追回8900万1MDB资金

(吉隆坡20日讯)美国司法部宣布,已就追回一个马来西发展有限公司(1MDB)被挪用的2000万美元(约8900万令吉)达成协议。

该部于上周五发布的文告中说,将继续对涉嫌与该计划有关的其他资产提起诉讼。

根据法庭文件,这些资金通过全球主要金融机构洗钱,包括美国、瑞士、新加坡和卢森堡。

美国司法部曾于去年6月宣布,已追回逾14亿美元(约66亿8000万令吉),并协助将之归还给马来西亚。

根据民事没收诉讼,2009年至2015年间,由高阶官员以及他的伙伴,包括在逃商人刘特佐在内的人不当挪用1MDB高达210亿令吉的资金。

通过法律管道追回的资金,涉及美国43起民事没收诉讼,而至今已起获逾79亿令吉的资产。

1MDB是前首相拿督斯里纳吉于2009年成立的国家投资基金,旨在通过全球伙伴关系和外国直接投资促进马来西亚的经济发展。

然而,1MDB持有的资金以及为1MDB发行的债券收入被挪用,用于购买一系列奢侈品,包括位于加利福尼亚州比佛利山、纽约和伦敦的豪华住宅和物业;一艘300英尺长的超级游艇;以及莫奈和梵高的名画。

纳吉于2018年9月20日被提控上庭,他面对4项滥权控状以及21项洗黑钱控状。

2022年8月23日,纳吉因挪用SRC国际公司资金罪成,被判监禁12年及罚款2亿1000万令吉,目前正在加影监狱服刑。

而特赦局于去年2月2日宣布,纳吉的刑罚获得减半,即监禁12年减至6年,罚款2亿1000万令吉减至5000万令吉。

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纳吉:曾对刘特佐起疑心 但不同意与他保持距离

(布城17日讯)前首相拿督斯里纳吉指出,尽管在The Edge媒体集团主席丹斯里童贵旺向他提及刘特佐犯了错而应接受调查和起诉后,他确实对刘特佐起了疑心,但他不同意需要疏远刘特佐。

他今日在高庭指出,童贵旺于2015年3月6日与他会面时曾这么提及刘特佐,但他没有因此把童贵旺请出门。

“我没有因为不喜欢听童贵旺这番话,把他请出门。”

至于纳吉是否在和童贵旺会面后,对刘特佐在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的角色更加起疑时,纳吉说:“有(之后不信任)。”

纳吉今日继续在他所面对的一马公司洗黑钱和滥权案出自辦,他说,当关于刘特佐奢侈生活方式的消息传开后,以及童贵旺告知,刘特佐需要为一马公司负责时,他开始对感到“不安”。

“但我把此事件交给相关机构去调查(刘特佐和1MDB),我也要求国会公共账目委员会调查。我从来没有阻止他们。”

当副检察司慕斯达法提及内阁部长道德准则,包括需要远离的事情之一是与“卑劣的人物”联系或牵扯其中,以避免这些人破坏其声誉时,并询问纳吉是否同意应该与刘特佐保持距离时,纳吉表示不同意。

他不同意有疏远刘特佐的需要,并称需要刘特佐这个商人,是因为刘特佐与中国政府官员的关系。

纳吉也坚持前任总检察长丹斯里阿杜干尼在2015年被撤换,跟一马公司无关。

他说,调查一马公司的特工队在2015年解散后,调查工作仍然在进行着。阿都干尼是特工队成员之一。

本案将在下周一续审。

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