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被控金字塔直销洗黑钱 满星云罪成罚900万

(吉隆坡1日讯)被控推广金字塔制度及洗黑钱的满星云集团(MONSPACE)及宇天数商城( Monspacemall)今日在非法推广直销计划及无执照经营直销罪名下,被判罚款900万令吉。

吉隆坡地庭法官拿汀沙芭莉雅在上述两家公司的代表黄春海(译音,接传票人)承认3项罪状后,判如上述。

另外,满星云17个银行户头内的99万8196令吉零6仙被大马政府充公。

相关控状包括:

控状1:

2018年5月22日在吉隆坡武吉加里尔宇天数商城犯案,违反1993年大马直销和反金字塔传销法令(AJLSAP)第4(2)条文,即在此法令第6条文下,没有持有合法的直销执照。

- 宇天数商城被判罚款30万令吉。

控状2:

2017年6月14日至7月17日,在吉隆坡武吉加里尔满星云公司内违反1993年大马直销和反金字塔传销法令(AJLSAP)第27B条文,非法推广金字塔制度,即满星云制度。

- 满星云被判断罚款170万令吉。

控状3:

满星云被指利用公司在马来亚银行的户头洗黑钱,可在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资法令第4(1)(b)条文,同读第87(1)(a)条文下被判。

- 满星云被判罚款700万令吉,同时17个银行户头内的99万8196令吉零6仙被大马政府充公。

接传票人律师要求减刑

较早前,接传票人代表律师拿督哈兹苏莱曼阿都拉要求法庭减轻判刑,理由是前者是首次犯错,目前其业务也不理想。

代表贸消部的副检察官陈秋勤(译名)则要求法官下重判,以便告知大众,政府严厉看待接传票人在短期内轻松获利之举,这不仅仅是对被告的教训,也给参与推广金字塔计划公司一个警惕。

根据控状,被告透过满星云集团提供2个主要计划,即会员计划和股东计划。会员计划的每单位参与费为500令吉,会员费则是60令吉;至于股东计划,则分别为每单位参与费5000令吉及会员费60令吉。会员可不受限制地购买相关单位。

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法庭:可等上诉结果 林立迎暂无需赔偿赖彩云200万

(吉隆坡29日讯)民主行动党甲洞国会议员林立迎暂时无需支付200万令吉赔偿给满星云(MonSpace)集团创办人拿督斯里赖彩云。

以法官拿督斯里卡马鲁丁为首的上诉庭三司今早批准林立迎提出暂缓支付这笔赔偿的申请,以待林立迎的案件上诉结果出炉。

另两司为拿督哈欣与拿督王建强。三司也裁定一些条件,如林立迎需支付2000令吉堂费给满星云集团与赖彩云。

在2019年6月14日,赖彩云起诉林立迎污蔑她从事非法活动和欺骗中国投资者,指这名国会议员刊登在中文和英文媒体的言论,影射她是不诚实的人。

她在诉状说,林立迎过去多番恶意指控,更在2017年5月和2018年11月,带了许多满星云投资者直踩该公司抗议,甚至向警方举报她。

吉隆坡高庭于今年3月16日裁决赖彩云起诉林立迎诽谤案胜诉,谕令林立迎赔偿200万令吉,并在一周内向赖彩云及满星云集团公开道歉。

林立迎在高庭宣判当天入禀上诉通知。他在翌日也发动筹款,以筹募上述赔偿,并在3日后达标。

高庭于5月22日驳回林立迎寻求暂缓判决的申请后,他便向上诉庭提出同样的申请。

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