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误信外汇投资失逾3800万 72邻国受害者到马报案

(吉隆坡28日讯)再有72名来自邻国新加坡、印尼及汶莱的外汇投资诈骗集团受害者越洋到马报案,总损失额高达逾3800万令吉。

非政府组织大马国际人道主义组织(MHO)总秘书拿督希桑慕丁披露,随着该组织揭发外汇投资诈骗集团涉嫌卷走逾1亿令吉案后,今日再有72名邻国受害者专程到马报案。

一人抵押房子投资

他说,这群受害者多是在2020年将资金通过国际汇款方式,转入诈骗集团的本地公司银行户口,众人直到去年无法提现回酬后才惊觉受骗。

“今日共有28名来自狮城、28名来自印尼,以及16名来自汶莱的受骗者陆续到金马警区总部报案投报,他们皆因将资金投入一个在我国纳闽注册的外汇公司,而惨被骗财,其中,一名狮城受害者甚至抵押了房子投资,以致血本无归。”

他表示,纵观所有受害者的案子,他们总共被骗走至少3800万令吉。

损毁大马信誉

“所有受骗者都无法确认他们所投资的外汇公司是否真的有进行本金投资,我们不排除这是一个蓄谋已久的骗局,骗子不仅欺骗我国民众,甚至还欺骗邻国的人民。

希桑慕丁痛批,这个跨国诈骗集团已损毁我国的信誉,因此,他促请警方和国家银行展开调查,将涉案的4名骗子逮捕归案。

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雪隆

数百人受害 损失6500万 反贪会查外汇投资骗案

(莎阿南9日讯)反贪污委员会正在着手调查一宗外汇投资诈骗案,主谋相信是本地一家持牌中介公司的持牌代理人以及一名律师,受害者高达数百人,损失总额累计6500万令吉。

马来报章《阳光日报》援引消息人士报道,该持牌中介首先提议受害人参与一项新加坡投资计划,并要求受害者将投资资金汇入本地一家外汇公司的账户,前后一共入账6500万令吉。

在收到汇款后,该持牌中介与一名律师合谋,由该名律师制作假文件,为该外汇公司向法庭和银行申请免税。

“随后,涉案的中介和律师一起将这笔钱用于个人用途,并将其转入位于纳闽的一家离岸公司。”

消息指出,反贪会正在向数人录取口供,并且已经冻结一个存有4000万令吉的银行账户,并且正努力追回其余的资金。

与此同时,反贪会高级调查组总监拿督斯里希山慕丁向《阳光日报》证实,当局正在对两名52岁的男性嫌犯进行调查。

他指出,当局是援引2009年反贪会法令第18条文、刑事法典第420条文和第468条文调查此案。

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