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阿末扎希被控洗黑钱案续审 李金友确认属下公司曾接590万

(吉隆坡16日讯)前副首相拿督斯里阿末扎希博士被控洗黑钱案今日续审,绿野集团创办人兼执行主席丹斯里李金友在法庭上确认,他属下的一家公司曾接获来自Lewis & Co律师楼的590万令吉。 

这家律师楼的名字出现在阿末扎希面对的控状。

李金友是本案控方传召的第57名证人,他指本身和夫人潘斯里陈美云是Bee Garden Holdings 私人有限公司的股东,590万令吉是出售绿野仙踪两个单位房屋的款项。

他说,Bee Garden Holdings于2004年向绿野仙踪发展商 developer Matlamatraya (马)私人有限公司购买4个单位的房屋,其中两个单位于1995年兴建,后来于2007年,由Bee Garden Holdings售卖给跟扎希有关联的组织Yayasan Al-Falah 。 

他说,房屋单位为356和403地段,买卖交易于2016年12月开始,他通过儿子认识一名叫““Datuk Eric”的人士。 


“这名人士说Yayasan Al-Falah有意购屋。 

“最后以590万7750令吉的结合价格出售两间房屋给该基金,或每平方英尺150令吉。

“两家房屋最后整数售价为590万令吉(356地段300万令吉及403地段290万令吉),除了方便计算也因为房屋陈旧。”

李金友也在法庭上确认接收来自上述律师楼,志期2017年1月4日,发给Bee Garden Holdings总额590万令吉,供出售两个单位洋房的马来亚银行支票。

他确认了志期2017年1月9日的银行支票存入收据,以及Bee Garden Holdings志期2017你那1月11日的590万令吉付款收据。

他也确认本身在买卖合约上的签名,及产业地契割名给Yayasan Al-Falah的文件签名。

李金友回答副检察司阿末萨兹里的问题时说,上述两家房屋为“搁置”房屋,买下后就一直空置着。

回答阿末扎希律师拿督阿末赛迪的问题时,李金友确认本身是绿野仙踪主席,不过不全盘同意本身是好捐款和和推行慈善工作的慈善家的建议。

“我个人认识阿末扎希,并同意阿末扎希进行慈善行为。 


“我同意自己晓得Yayasan Al-Falah阿末扎希有关。

“我也同意自由以低于市价价格售屋给有关基金,是因为知道基金跟阿末扎希有关,加上房屋陈旧的因素。”

李金友接受律师的说法,4个单位的房屋为展示房屋,以及已经失修,并记得2017年的粗略价值为每平方英尺200令吉。

“目前绿野仙踪产业每平方英尺价格介于150令吉至250令吉。

“我不清楚两间房屋会不会转为宗教用途,不过我知道他们购买有关地段时,地段接近小回教堂。”

李金友认同两间房屋的买卖交易是“光明正大”,“不违法”或“险恶”的说法。

回答副检察司沙兹里的问题时,李金友说,“Datuk Eric”提到房屋将供宗教用途,因为地点靠近回教堂,以及买家买屋是为了进行宗教活动,至于真正做什么,他没继续去了解。 


至于证人是否因为产业是供宗教用途,他降价出售,李金友说:“献议原价仅是一个报价而已,扣价近7000令吉达到590万令吉整数,也是普遍的做法。 

阿末扎希面对47项控状,12项失信罪、27项洗黑钱罪及8项行贿罪。

案件续审中。

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助洗脱罪名 扎希感谢律师团

(布城12日讯)副首相拿督斯里阿末扎希博士今天摆脱外国签证系统(VLN)40项贪污控罪的官司后,表示自己一直都有祈祷,希望能早日摆脱罪名。

这名71岁的峇眼拿督国会议员在案件结束后召开记者会,对他的辩护律师团表示感谢,称他们在法庭上不懈地为他辩护,最终帮助他洗清罪名。

阿末扎希的代表律师拿督郑宝德指出,辩护团队对法庭的裁决表示感激。

“今天原本是安排上诉聆讯的日子,我们已做好陈词的准备。今天的决定让我们感到非常惊喜,它代表了自由和独立。”

2022年9月23日,莎阿南高庭宣判扎希所有控罪表罪不成立,无需进入抗辩程序,控方随后向上诉庭入禀上诉通知书。

扎希对33项控状不认罪,即在担任内政部长期间利用职权,收受Ultra Kirana私人有限公司总额1356万新元的贿赂,以便延长该公司作为中国的大马签证一站式中心和外国签证系统营运商的合约,以及维持为内政部提供外国签证系统的合约。

他被控于2014年10月至2018年3月期间,在加影绿野山庄和布城16区副首相官邸犯下上述过失。

扎希也对刑事法典第165条文相关的33项交替控状不认罪,即在2014至2017年期间收受有关外国签证系统总额1356万新元的贿赂。

至于另7项控状,阿末扎希被指明知与公务有利益冲突,仍接受Ultra Kirana的献金,分别是115万新元、300万令吉、1万5000瑞士法郎和1万5000新元的现金。

他被控于2015年6月至2017年10月,在加影绿野山庄一间住宅犯下上述过失。

阿末扎希VLN案演进表

2019年6月26日:阿末扎希在吉隆坡地庭面对7项涉及外国签证系统(VLN)的贪污控罪,金额达424万新元,他不认罪。

2019年6月27日:阿末扎希在雪兰莪州莎阿南地庭对 2014 至 2017 年间同一案件中,涉及4276 万令吉的 33 项受贿指控表示无罪。

2021年5月24日:阿末扎希到莎阿南高等法庭出庭,案件由法官拿督莫哈末雅兹审理。

2021年6月23日:因冠病疫情而政府实施行动管控令3.0,案件推迟至7月5至7日。

2021年10月11日:法庭允许阿末扎希取回护照前往德国治疗颈背疼痛。

2021年12月23日:因阿末扎希报告身体不适,原定案件听证会被取消。

2022年6月9日:控方修改本案第二项控罪,将日期从2017年4月改为2018年3月27日。

2022年6月16日:控方再次修改案件的第三项控罪,涉及1万5000欧元兑换成1万5000瑞士法郎。

2022年7月26日:案件审理推迟,因为一名证人感染了冠病。

2022年7月29日:因证人尚未康复,法庭再次推迟审理。

2022年8月11日:控方结案。

2022年9月1日:辩方开始口头辩论。

2022年9月5日:控方驳回阿末扎希辩护的论点。

2022年9月7日:法庭定于9月23日决定是否释放阿末扎希或要求他为自己辩护。

2022年9月23日:在控方未能证明阿末扎希有表面证据后,他获高庭释放。

2022年12月29日:控方针对高庭判决提出上诉。

2023年1月26日:阿末扎希向总检察署提交陈述。

2023年11月17日:上诉庭定于2024年3月18日审理控方上诉。

2024年2月7日:另一份陈述提出新的问题和证据。

2024年3月18日:上诉庭批准阿末扎希律师的延审申请,以允许总检察署重新考虑其陈情书。

2024年8月30日:上诉庭将上诉听证会重新安排至9月9日至12月12日,因阿末扎希将出国履行副首相职务。

2024年12月12日:总检察署撤诉,上诉庭维持原判,宣布阿末扎希无罪。

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