（吉隆坡12日讯）被指在中国网络赌博集团担任大马“代理”的吴良洋（Alvin Goh）及其胞弟吴良辉（人名译音），涉嫌于两年前收取逾214万令吉非法收益，今日在地庭面控7项洗黑钱控状，两人皆不认罪。

吴良洋于今早约11时在监狱局和移民局官员押送下抵达法庭，手脚皆被铐的他步伐缓慢，面容憔悴。至于吴良辉则不在媒体视线中。

根据控状，这两名被告在2019年9月9日至11月5日期间，身为Malaysia House of Internet有限公司董事，在吉隆坡武吉免登路大众银行透过该公司尾数801的银行户头，收取中国人王汉刚及冯创（人名译音），共214万令吉4000令吉的非法收益。

被告因而抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并可与第87（1）（a）条文同读。一旦罪成，可面对不超过15年监禁、罚款不少于非法收益的5倍或500万令吉，视何者为高。

主控官李景发（译音）副检察司建议，让被告各以30万令吉及一名担保人保外，每月需到邻近警局报到，直到案件审结。

法官拿汀莎峇丽雅最后允许被告各以20万令吉及一名担保人保外候审。不过，基于吴良洋于去年12月起已在防范罪案法令下，被收押在新邦令金监狱，因此他仍需留在该监狱，只有吴良辉获准保外。

此案原定上午开庭，但基于当局需时处理案件移审手续，因而展至下午约2时30分开庭。

被告辩护律师为雷叶隆；此案将于5月24日过堂。

较早前，移民局属下的反洗黑钱犯罪单位从吴良洋所属公司充公48万2508令吉19仙。

该局调查发现，吴良洋的公司允许外籍人士待在其名下的建筑，以进行网络诈骗。

在2019年11月21日，移民局曾召开记者会宣布捣破我国史上最大规模的跨国网络诈骗集团，揭发该集团以36万令吉在赛城租下一栋6层高的大厦作为基地，聘用逾千名中国籍男女，操纵目标为中国人的网络骗局。

移民局是掌握情报后，派出150名官员展开突击，发现上千名中国人在内进行网络诈骗活动，当中有逾百人在混乱中侥幸逃脱，最终有680名年龄介于19至35岁的中国籍男女嫌犯被捕。

在去年12月，警方指吴良洋涉及的网络赌博集团，其幕后大老板为中国籍通缉犯陈大伟。

警方指陈大伟通过吴良洋和巫裔艺人Addy Kana协助，在本地设立基地，并引入大批中国人当该非法活动“客服人员”。

7控状

1）被告吴良洋及吴良辉被指身为Malaysia House of Internet有限公司董事，于2019年9月9日在吉隆坡武吉免登路大众银行，透过该公司尾数801的大众银行户头，从王汉刚收取源自非法活动的28万令吉。（人名皆译音）

2）被告被指于2019年10月9日在相同地点，透过上述户头收取王汉刚28万令吉非法收益。

3）被告被指于2019年10月9日在相同地点，透过相同户头收取王汉刚84万令吉非法收益。

4）被告被指于2019年11月7日在相同地点，透过相同户头收取王汉刚28万令吉非法收益。

5）被告被指于2019年10月7日在相同地点，透过相同户头收取冯创9万2800令吉非法收益。

6）被告被指于2019年10月11日在相同地点，透过相同户头收取冯创27万8400令吉非法收益。

7）被告被指于2019年11月5日在相同地点，透过相同户头收取冯创9万2800令吉非法收益。

备注：上述罪行皆抵触2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4（1）（b）条文