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马新警方联手捣毁洗钱集团 12大马人落网

(新加坡18日讯)新加坡和马来西亚警方合作捣毁一个涉嫌洗钱的跨国犯罪集团,逮捕12名马来西亚籍公民,其中一男子专带外国人到新加坡开银行户头洗钱,今日被引渡到新加坡。

《联合早报》报道,新加坡警察部队今日发文告说,警方商业事务局与大马商业罪案调查部互通情报,锁定了一个在大马柔佛运营的洗钱团伙。

新加坡国庆日当天,大马警方突击柔佛两个地点,逮捕12名涉嫌利用新加坡银行户头洗钱的马来西亚籍公民。

其中包括一名22岁的男子,据悉是负责带外国人到新加坡开银行户头,以进行与诈骗相关的洗钱活动。

这名22岁的男子今日被引渡到新加坡,并将在明日(19日)被控,一旦罪成可判处最高3年的监禁和罚款。

新加坡商业事务局局长周祥泰说,诈骗仍然是一个令人担忧的问题,而上述洗钱集团,涉嫌为背后集团提供新加坡银行户头,是非法资金流动的关键参与者。

“这些资金来源于各种诈骗,这些户头被骗子利用,通过我国的金融系统洗钱。”

他说,新加坡警队将继续与大马当局紧密合作,侦查和阻止这些利用互联网匿名性质进行犯罪活动的跨国犯罪集团。

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疑通过网络博彩洗钱出逃 郭华萍或仍藏印尼

(马尼拉28日讯)菲律宾班班市前华裔女市长郭华萍涉嫌通过网络博彩公司洗钱而遭当局调查。菲律宾总统小马可斯27日表示,针对被解职的郭华萍出逃事件的调查已接近尾声,并暗示已掌握协助郭华萍非法离境的人员名单。

郭华萍的姐姐郭希拉(张密尔)也承认,与郭华萍及兄弟郭韦斯利乘船逃离菲律宾,也承认自己在中国出生,郭华萍并不是亲生妹妹。

据报道,小马可斯强调,调查将彻查到底,不会有任何受到保护而不被追究的人或事,将追究菲律宾移民局相关人员的责任。

郭希拉(40岁)21日在印尼落网,隔天遣返菲律宾。

她27日首次出席参议院听证会,承认亲生母亲目前仍在中国生活。她说,她在十六七岁时离开中国到菲律宾工作,郭华萍的父亲郭简忠是她的养父。

郭简忠要她与郭华萍以姐妹相称。她在菲律宾的所有身分证明文件包括出生证明和护照,都是郭简忠提供的。

菲当局早前发现,郭希拉的指纹与中国公民张密尔的指纹相同。

根据菲移民局的出入境记录,郭华萍7月18日从印尼峇厘岛前往大马首都吉隆坡,3天后飞到新加坡,本月18日从新加坡搭渡轮到印尼峇淡岛,目前尚未出境,相信她仍在印尼。

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