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高庭批准查封黄世凯豪宅与定存

(吉隆坡23日讯)高庭批准查封黄世凯(Ricky Wong Shee Kai)位于吉隆坡四季酒店公寓的豪华公寓单位,以及44万5039令吉的个人定期存款。

根据证监会周四的文告,该产业由Havana Bayview私人有限公司持有,而黄世凯是该公司的董事兼大股东。

证监会于2021年5月,在公共检察官批准后,依据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第56条,对Havana Bayview私人有限公司与黄世凯相关资产提起了查封申请。

该查封申请是针对涉及华明包装(BRIGHT,9938,主板工业股)在2013至2014年期间通过一系列公司活动筹集的资金。

根据证监会的调查显示,华明包装筹得的5607万令吉中,部分资金被挪用,用于支付购买上述公寓的一部分款项。

另一部分款项,则存入了黄世凯的定期存款账户,查封的44万5039令吉是款项产生的利息收益。

法官拿督阿兹哈阿都哈米德于周三(1月22日)作出上述判决,但允许Havana Bayview和黄世凯对该判决执行申请暂缓,直至正式的暂缓申请完成。

回顾之前,证监会在2020年5月5日以《2007年资本市场和服务法》起诉黄世凯,即涉嫌使用设备、计划或技巧,欺骗华明包装。

之后他两次传召没有现身,证监会在2024年6月起,通缉这位亚洲传媒(已易名为MMM集团(MMM,0159,主板电信与媒体股))前总执行长,但黄世凯的律师否认他是逃犯。

此前,法院在2024年11月驳回了查封黄世凯所持华明包装股票的申请。

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金融公司涉嫌洗钱案 3名人赴反贪会录口供

(布城6日讯)反贪污委员会今天传召知名歌手等3名本地名人录取口供,以协助该局通过正在展开的“天空行动”(Op Sky),调查一家金融咨询公司涉嫌洗黑钱的案件。

反贪会首席专员丹斯里阿占巴基召开记者会说,3人于早上10时被反贪会传召,协助各方面的调查。

“现在我们已经传召这3位名人,我想他们已经由我们的官员录取口供。”

据媒体此前报道,阿占巴基曾表明,调查发现,涉案的名人和艺人作为公司形象大使,在一至两年的时间内,收取高达40万令吉的宣传报酬。

反贪会最近通过“天空行动”行动,严厉打击涉嫌金融咨询公司和多家金融机构人员的贪污和洗钱活动。

对于人们对投资用于支付名人高额报酬的忧虑一事,阿占巴基说,反贪会也在进行调查。

借款人主要是政府官员

此外,阿占巴基透露,涉案的金融咨询公司被指在贷款获批后,要求借款人将资金重新投资到该公司。

他说,调查发现,另一种作案手法是一家金融咨询公司鼓励借款人,主要是政府官员,将他们的贷款资金再投资到该公司。

“这是我们需要调查的另一件事,以确保该公司是否涉及非法吸收存款等其他违法行为。”

反贪会反洗黑钱组与国家银行合作展开“天空行动”,于周一突击巴生谷一带住宅和办公室等24个地点,逮捕12人。

迄今已有27人被捕,包括18名银行职员、8名涉案金融咨询公司员工和一名公众,他们均已获得反贪会保释。

反贪会在这次行动查获约4000份文件,并冻结98个银行户头,涉案金额逾1700万令吉。

隆市厅400万合约疑有内幕
反贪会下周决定是否调查

反贪污委员会将在下周一宣布,是否将开档调查吉隆坡市政厅谘询委员会成员涉嫌不当颁授400万令吉项目的事件。

阿占巴基说,反贪会目前在查看吉隆坡市政厅提呈的相关事件的内部调查报告。

他保证,只要牵涉贪腐,抵触反贪污委员会法令的罪行,反贪会一定会马上展开调查。

“反贪会目前还在探究此事件是否具有贪污和滥权成分,我同时间已指示监管组进行本身的评断。”

阿占巴基指出,目前,反贪会并未传召任何人前来问话,

他说,吉隆坡市政厅之前进行内部调查,反贪会尚未展开调查。

3、4月呈告密者保护法令修正案

另一方面,阿占巴基透露,政府预计在今年3、4月提呈2010年告密者保护法令修正案。

他说,这是反贪会作为2024-2028年度国家消除贪污策略(NACS)领导者的承诺,确保在2028年之前尽快在公共服务中实施良好治理。

“政治献金法案会在2026年提呈国会,另一项信息自由法案,预计在今年7月提呈到国会,此法案旨在提高公共服务的透明度,确保个人获取政府管辖范围内信息的权利受到法律的保障和保护。“

反贪会去年查107案件

马来西亚反贪污委员会治理调查组去年开档调查107宗案件,并提呈69项改善措施,以及359项改善建议。

截至去年12月31日,反贪会在官联公司的公共诚信(UI)和诚信与治理部(IGU)部署了81名反贪会官员,并接获了96个情报;当局也逮捕了34人,并有11人被控。

反贪会去年总共在62个地方政府设立了廉政单位,另在84个地方政府委任了联络官。

首席专员丹斯里阿占巴基今日在一项新闻发布会上,公布反贪会社会教育组的表现。

他指出,房屋及地方政府部长倪可敏的原意,是在所有地方政府设立廉政单位,但由于部分地方政府规模较小,所以改成联络官。

他说,反贪会官员将受委为各部门廉政单位的主管,以解决各部门在廉政单位主管不是来自反贪会的情况下,处理各自部门治理问题时所面对的困难。

“此措施是在去年由政府首席秘书丹斯里三苏阿兹里主持的国家治理委员会会议上通过,并会由公共服务局分阶段执行人事调动。”

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