（吉隆坡12日讯）一名马来西亚公民和两名朝鲜公民，在美国被控涉及银行欺诈、洗黑钱和违反朝鲜制裁行为。

美国司法部网站指朝鲜人李宗哲（Ri Jong Chol）、李汝景（Ri Yu Gyong）和马来西亚公民颜志林（译音 Gan Chee Lim）串谋违反《朝鲜制裁条例》和银行欺诈行为，以及洗黑钱。

答辩人被指设立并利用了通过美国电汇美元的前线公司，以代表朝鲜顾客购买商品。

国家安全美国助理司法部长德默斯说：“违反美国对朝鲜的制裁使该政权更加充实，使其能够继续资助破坏稳定的活动，有关制裁旨在防止这类行为。

“答辩人涉嫌违反国际制裁，向国际金融机构撒谎，诱使他们进行美元的交易。

“司法部将继续调查和起诉违反朝鲜制裁的行为，以便该国有一天可以重新加入国际社会。”

美国代检察官谢尔文说，答辩人蓄意绕开了旨在保护美国金融体系免受代表朝鲜工作的个人滥用的制裁措施，我们将干预他们的行动，并追究他们的责任。”

联邦调查局反间谍部门助理主任艾伦科勒说，在朝鲜试图违反美国制裁秘密进入美国金融系统时，联邦调查局将不会袖手旁观。

他指联邦调查局将继续保护美国金融体系的权威。

联邦调查局负责明尼阿波利斯分部的代职特别代理人迈克F.保罗说：“保护我们的金融机构
，对付洗黑钱活动，是我们的首要任务。

“我们的代理人、金融分析师和情报分析师在这项国际调查中孜孜不倦地工作，他们的辛勤工作得到了回报。”

美国的制裁和银行法规禁止美国的代理行代表在朝鲜的客户处理电汇。

法院文件显示，从2015年8月开始及持续到至少2016年8月，答辩人诱骗美国银行处理朝鲜客户的交易。答辩人及其同谋利用金融保险和前线公司掩饰和朝鲜的联系

法院文件显示，李宗哲是美国财政部认可的一家公司的副董事，指该公司附属朝鲜人民武装部。

“答辩人讨论了对朝鲜的新制裁，并参考了几篇新闻报道，详细介绍了美国和英国新闻机构发表的那些制裁。他们利用之前试图向朝鲜出售奢侈品的船运公司，但无法获得美国政府发出所需的许可证。

“联邦调查局的明尼阿波利斯办事处正在调查此案。该案件由国家安全局和哥伦比亚特区美国检察官办公室处理，案件由助理美国检察官四亚法拉圭和国家安全局辩护律师大维力可和亚历山大希办理。

“他们得到金融情报分析师查罗特、律师助理依丽莎白丝溫和法律助理查茜卡麦可米的协助。”