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1MDB案爆出案中案 “巫统用秘密账户收献金”

(吉隆坡12日讯)政府日前展开一项追讨一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金的法庭案件,却爆出巫统是拥有一个秘密账户,专门收取政治献金。

根据财经网站theedgemarkets.com及多家媒体报道,政府在日前向法庭申请充公Obyu控股有限公司,价值约1亿1416万令吉价的外币现金,而前首相拿督斯里纳吉和巫统也申请介入此案,表明上述这笔款项是巫统的政治献金。

不过,代表政府的总检察署检控官莫哈末赛义夫丁在一份入禀书中告知了法庭,警察在调查过程中发现了巫统持有的未经审计的秘密银行账户。

根据这份入禀书,控方指有关秘密账户是于1988年在云顶大厦的南方银行(2006年被联昌国际银行收购)注册,时任的党主席兼前首相敦马哈迪医生、署理主席已故的敦嘉化和党总财政敦达因都知道此事。

随后的巫统主席,署理主席和总财政也将知道这个秘密账户,因为该帐户是由他们管理的。该秘密账户是未经过外部审计师的审核,也相信秘密账户中的款项是从未在巫统的年度财务报表中入账。

“巫统总财政(未命名)的证据是,自1988年以来,巫统一直使用另一个非官方、未经审计的银行账户来接受政治献金。未经审计的政治献金也违反了1966年社团法令第14(1)(d)和(b)条文。”

“扣押的现金未经核算、未经核实和未经审计的情况也违反了《社团法》的各项规定,这可能导致社团注册长注销巫统的注册。”

据了解,秘密账户以前有超过1亿9300万令吉。但是,警方调查显示,去年年中,这笔钱被撤回,并交给了一个名为Kelab Prihatin Graduan的非政府组织。

在这起充公诉讼中,总检察署寻求法庭批准,以便能充公Obyu控股有限公司的1万1900件首饰、401个手表、16个手表配件、306个手提袋、234副眼镜、吉隆坡的一项资产和逾1亿1416万令吉的各国货币。

Obyu控股有限公司为此案的答辩人,纳吉和巫统也会通过代表律师在3月11日和15日回应控方的入禀书。

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高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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