报道:卢德仪

纽约法院裁定高盛前高管黄宗华盗用一个马来西亚发展有限公司（1MDB）数十亿美元及行贿洗黑钱罪成，污点证人雷思能供称，大马国行前总裁丹斯里洁蒂博士及夫婿拿督道菲阿雅曼博士涉案；一马关键人物刘特佐仍在潜逃。

投资银行高盛前高管黄宗华因涉嫌从马来西亚主权基金1MDB盗用数十亿美元及行贿洗黑钱而被美国政府起诉，经过8周审讯，今年4月8日被美国陪审团判定3项洗钱、合谋和贿赂罪名成立。

美国纽约东区检察司布莱恩·皮斯发文称：“判决不仅是法治公义的胜利，也是大马人民的胜利。黄宗华及其共谋者没有把1MDB看作能够协助大马人民的实体，而是当成用以自肥的基金。”

美国司法部助理总检察官肯尼斯·蒲礼在声明中说：“裁决显示司法部坚定不移地检控贪污和洗钱人士，把他们绳之以法。”

这起贪腐行为得来的金钱被用来购买珠宝、艺术品、超级游艇和豪宅等奢侈品；这些不义之财还被用来赞助狂欢派对和制作好莱坞影片，包括2013年由马田史高西斯执导、里安纳度狄卡比奥主演的电影《华尔街之狼》。

黄宗华面临的最高刑期为30年，量刑宣判日期还没有确定，他本身也准备针对判决上诉。他是第10名因涉嫌世界上最大丑闻而被判有罪的人，其他已在法庭上裁决的1MDB案件包括在新加坡的5起洗钱案件和美国的3起其他案件，其中包括黄宗华在高盛的前上司、当时的高盛东南亚地区负责人雷思能。

资产追回引人注目

一马公司案件最引人注目的自然是大马第六任首相拿督斯里纳吉牵涉其中。2020年7月，吉隆坡高庭裁决纳吉全部7项违反信托、洗钱和滥用职权的刑事罪名成立，法庭裁判纳吉坐牢合共72年和罚款2亿1000万令吉，但刑期同时执行，所以只需坐牢12年。若纳吉无法缴付罚款，则以5年牢狱代替。他随后上诉至上诉庭，唯上诉庭维持高庭原判。目前，纳吉已经上诉至联邦法院。

与此同时，至少有15起涉及个人和组织的其他刑事案件已就一马公司案件达成法律和解并支付高额罚款。至少还有20起相关的民事诉讼，其中最引人注目的是涉及一马公司资产追回，当事人包括纳吉的继子里扎阿兹。而下落不明的一马公司案件关键人物刘特佐和他的父母也涉及资产追回案件。

黄宗华定罪 正义一大步

大马人确实有理由接受黄宗华被判有罪的这项胜利，但这一系列与一马公司有关的司法程序和控辩过程仍远远未结束。

一马公司的案件很复杂，自2015年7月首次揭发以来已经拖了近7年。当中涉及大马前首相纳吉的相关案件更被形容是政治阴谋，使情况更加错综复杂。

黄宗华被定罪确实是迈向正义的重要一步，检方不仅揭露了新真相，而且还展示了审判如何在两个月内通过正当程序进行，并提醒人们，一马发展公司是跨越国际的，而不仅仅攸关大马的案件。黄宗华被美国陪审团定罪，是根据证据，与大马政治无关。

在纽约的黄宗华案件审讯过程爆出了一宗又一宗内幕，即使获得大马媒体大幅报道，唯社会讨论度似乎不高。

黄宗华于2018年底在大马被捕，次年同意赴美。他是高盛上下唯一就此丑闻在美国受审的人。

美国司法部代表律师威伯指出，黄宗华帮助两名同谋，即雷思能以及刘特佐洗钱，这些资金来自一马公司，并且用部分款项来贿赂东南亚国家的官员，以便为高盛获得业务。

黄宗华在庭上的供词引起高度关注之余，雷思能的供词亦是焦点。雷思能于2018年承认违反海外贿赂行为法令（FCPA），后来转作黄宗华案的检方证人。作为与检察官协议的一部分，尚未判刑的雷思能指证黄宗华，以换取较轻判刑。

发债65亿挪用七成

高盛在2009年至2014年期间，协助一马公司发行65亿美元（下同，约275亿令吉）债券。

美国检察官说，高盛从这些交易中赚取6亿美元费用，但筹集的债券资金中约有45亿美元被挪用。

高盛在2020年缴纳23亿美元罚款，返还6亿美元，并且作为延期起诉协定的交易一部分，高盛的马来西亚子公司同意在美国法院认罪，并就触犯法律道歉——这是其长达153年的历史上最大的污点之一。

身为“明星证人”的雷思能登场供证时抛出连环弹，牵出多名与一马案有关连的大马名人及高官。

最震撼的是，案情牵扯大马国家银行（即中央银行）前总裁丹斯里洁蒂博士及夫婿拿督道菲阿雅曼博士。

之前根据报道，道菲阿雅曼和其儿子所拥有的Iron Rhapsody公司曾收到和刘特佐有关公司的6600万令吉资金。

一天完成10亿美元交易

新加坡警方曾在2015年和2016年向国家银行通报涉及道菲公司的这些可疑的交易，这些资金来自刘特佐有关联的账户。

雷思能此次供证时揭露，在道菲阿雅曼被指接受贿赂之后，国家银行迅速批准一马公司高达10亿美元的资金转移。

他说，国行批准从一马公司向沙地石油国际公司（PSI）转移10亿美元资金只花一天就完成交易，据称是道菲阿雅曼以贿赂方式“实现”，他形容这是空前之举。

洁蒂丈夫涉助走资

在2009年，大马仍然实行资本管制，需要国家银行批准这样规模的投资，才能让资金离开大马。

10亿美元在一夜间从马来西亚汇到这家合资企业，是因为时任国行总裁洁蒂的丈夫接受贿赂而让它成为事实。

国行随后发表文告澄清，称设立在大马的机构若要向海外投资，必须遵守交易管制法令。道菲阿雅曼也否认本身认识雷思能，并通过代表律师否认指控。

在大马的相关案件中，从涉及律师和前公务员银行账户中的资金，还有贵重首饰珠宝的案件，到对一马公司高管的审计，至少有7项主要的审讯正在进行中；有些案件甚至还没有开始。

需刘特佐揭谜底

无论如何，这些案件如果缺少关键人物刘特佐的供证，很多谜底始终无法打开。刘特佐到底在哪里？目前依然是个谜。

在雷思能的供证中，他指出刘特佐和高盛集团高管之前如何计划让一家阿布扎比的公司，为一马公司的借款提供担保。

雷思能也描述了他和黄宗华于2012年，在刘特佐位于伦敦梅菲尔区的家中的会面。

黄宗华案控方指出，黄宗华的妻子林惠彬（译音）曾创建一家空壳公司和开设一个银行账户，帮助刘特佐为数千万美元的非法回酬洗钱。

2月初，代表刘特佐的律师在吉隆坡高庭提交一份辩护声明，坚称他不能对与一马公司有关的事情负责，因为他没有在一马公司或其子公司任职。他的律师是回应2021年5月时一马公司对他及其同伙提起的民事诉讼。

既然刘特佐认为自己是无辜的，为什么他不出庭为自己洗清罪名？经过4年的全球追查，甚至涉及美国当局的搜捕，他仍然能逍遥法外？

秘密游说弃查1MDB

2021年6月，美国司法部亦对刘特佐提出新的指控，指控他参与了一项秘密游说活动，以影响特朗普政府和检察官放弃调查一马公司。然而，还是没有办法传讯他本人出庭。

有一次，刘特佐被证实住在澳门。在美国司法部2021年的报告中，外传刘特佐与中国公安高层熟悉，并密谋进行未公开的游说活动。但一切仍是谜。

大马内政部长拿督斯里韩沙再努丁2021年曾经在国会指出，根据大马警方目前的调查显示，相信遭到通缉的刘特佐并不在大马，基于他四处迁徙，居无定所，当局也难以追查到他的行踪。

从2018年5月起，当局已经将刘特佐列入国际刑警的“红色警戒”名单内，以追查他的下落并将他带回大马。

2020年，新加坡《海峡时报》曾经采访刘特佐，他坚决否认做过不当行为，声称指控是出于政治动机。他说，个人和企业一直扮演介绍人或仲介角色。

刘特佐也拒绝透露目前身处地点，他指在2019年获得政治庇护，惟不愿说明提供庇护的国家。

讲述刘特佐如何操控一马发展公司金融丑闻的《鲸吞亿万》一书作者之一、《华尔街日报》记者汤姆·莱特当时认为，有关采访内容没有重点，因刘特佐并没有对任何指控回应，并透露刘特佐仍在中国潜逃。

人民对纳吉案失信心

在大马，纳吉多项案件的审讯一再延期，使得审讯旷日持久，又因为冠病疫情影响，加上纳吉辩护律师团一再以各种理由申请各种非正审，导致正审案件一再被推迟。大马国内不少人已经开始认为正义不会得到伸张。

许多大马人的确开始不再花精神关注本案或者相关案件，特别是经过2年冠病疫情的冲击，以及政治局势混乱，如今，经济稳定和生计问题才是大马人关注的焦点。

在等待上诉期间，纳吉则继续在政坛呼风唤雨，以网红“BossKu”形象协助巫统赢得多州选举，唯民间的看法两极。

一般认为只要刘特佐在下届大选举行时仍然下落不明，反对党就会发现再次利用一马公司为选举课题攻击纳吉和巫统是极其困难的。

这在2021年马六甲州选和刚在2022年3月12日结束的柔佛州选已经证实如此。

新闻来源:亚洲周刊