（八打灵再也23日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）及其子公司起诉企业服务公司傲明集团(Amicorp)、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。

这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元。

1MDB子公司的清算人也在12月20日根据同样的证据来发起诉讼，其中包括指控虚假交易、不诚实地协助违反信托责任，及共谋来执行非法行为。

这次针对傲明集团8家公司的的法律行动是在英属维京群岛启动进行，属于从全球取回1MDB被窃取资产的部分行动。

法庭文件中也指控傲明在清洗被窃取款项方面扮演关键角色，而所使用的是个覆盖新加坡、巴巴多斯、库拉索、香港和英属维京群岛的全球网络，且通过在巴巴多斯注册的傲明银行提供全球的金融系统。

诉状中指控傲明提供投资资金和银行服务来循环资产，以一个让人感觉1MDB资产用投资且有汇报的假象，但实际上却是遭到挪用。

此次诉讼希望裁决傲明为挪用1MDB资金的相关责任负责，并且取回相关资产。

1MDB的发言人说，“我们采取行动，以对我们指控傲明扮演协助清洗和最终挥霍数十亿窃取资产的角色，来伸张正义。我们指控则是通过打造一个被设计来遮蔽窃取行为，且傲明故意且知情的情况下打造一个复杂结构来将被窃取的金钱伪装成为资产，并让他们难以被追踪。”

“我们认为有强烈证据指控傲明的最高层知道是参与不诚实且非法的洗钱行为，设计来转移大笔资金。”

傲明过去也因为不符合合规要求和违反反洗黑钱法，而在多个国家面对监管和罚款。

1MDB和其子公司的代表律师是位于英属维京群岛的Baker & Partners (BVI) 、英国律师事务所South Square 的汤姆史密斯，及英国律师事务所 7 King's Bench Walk的詹姆斯百利。

而来自吉隆坡的林志伟获颁事务所则担任取回1MDB资产相关案件的全球协调律师。

根据过去报道，国家银行分析师阿当阿里夫在2023年9月供证时。曾提出前首相拿督斯里纳吉的银行户头于2014年10月23日至12月19日期间，获Vista Equity国际伙伴有限公司汇入的870万6021.92英镑（4582万5918令吉13仙）款项，是源自1MDB能源控股有限公司（1MEHL）当年9月，向德意志银行借贷9亿7500万美元所得的部分资金。

根据数份银行文件，证实上述Vista Equity公司在巴巴多斯傲明银行开设的户头用户和受益人是陈金隆（译音）。

阿当阿里夫当时提出，在塞舌尔注册的Aabar Investments PJS有限公司于2014年9月，获1MEHL的总值6亿8131万7607美元汇款后，在当年10月16日至11月17日期间，把2亿2600万美元的款项汇入Aabar International Investment PJS有限公司的银行户头。

他指出，Aabar International Investment PJS有限公司随后在当年10月16日至11月17日期间，把2亿2550万美元汇入上述Vista Equity公司的银行户头。

他说，Vista Equity公司在当年10月17日至12月17日期间，把870万6021.92英镑汇入纳吉的银行户头。