言论

马哈迪从主角变配角/陈圆凤

调查“国家银行90年代外汇亏损事件”的皇委会,宣布提早结束工作,这恐怕是诸多皇委会中,最“无用武之地”的一个了!

有人说这桩旧案是为了栽赃敦马哈迪医生,要抹黑老人家,以300多亿外汇亏损,对抗26亿美元的1MDB,自然绰绰有余。其实,此言差矣!事关国家利益,如果真有其事,就应该追查,不论涉及者是谁,都应该面对法律制裁;不论是多少年前,也应该追究到底。



我们的国家,就是太多不了了之的“大案”,许多人做了错事却可脱身,把国家的钱大亏特亏都像没事人一样,转个身换个身分又继续亏,所以,有案就必须查,查出证据就必须采取行动。

国家银行90年代外汇亏损大案,源于国家银行前助理总裁阿都慕勒爆料,一翻就翻到1991至1993年间,大家都知道,这太难查了,时间久远,证据还在吗?于是,查呀查,问呀问,从头至尾,皇委会得到的供证,基本是三句话:“不记得,不知道,不是我!”

记忆力不好的,只能说“不记得”;有些还是有病的,85高龄的国家前任审计师丹斯里伊斯哈达丁就被证实患有“认知功能障碍”,以为自己只有70岁。他是此案的重要人物,他无法供证,恐怕对此案调查极为不利。

还有一些记忆力不错的,精明老道的,就说“不知道”,或是干脆说“不是我”,看看敦马哈迪医生和敦达因的供证,就是这个态度。尤其敦达因死咬“他们没有向我报告,我怎么会知道?”,皇委会不信又奈何?全马人民不信又奈何?

本来马哈迪是主角,可是,他的供词最没有可查性,说自己不是十项全能,不干涉国行事务,首相日理万机总有看漏眼的时候等等,来个“闪身”,就像他在巴生自贸区答案的供证一样,轻描淡写之间就化解了繁复的问题,谁想从他口里套出什么来,简直比登天还难。



很多人心中有数

难怪马哈迪从一开始就老神在在,根本不担心被查,他心中很有数。我想,不只是他,很多人心中也知道是怎么回事。

皇委会共传召25位证人,从这些证词中可以摸索出真相吗?难度应该很高吧!因为其中最关键的人物,就是当时的国行总裁丹斯里惹化已谢世多年,许多涉及他的证词就更查无可查。

如果国家银行没有保留完整的文件,这件大案,怎么问也很难问得清。要揭露这桩大案,应该趁早啊!为什么拖到这么多年人事已非之后才揭露?

总之,皇委会面对的是一群老谋深算的高手,太极拳打得出神入化,起承转合之间,问题就不知被甩到哪儿去了,而且二十多年前的旧事,说记忆模糊,说不记得、不知道、不是我,你又能奈他何?不过,也只有这群人可以这么说话,换作是你我,结局堪虞!

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财经新闻

国行无政治名人记录 林慧英:各机构自行管理

(吉隆坡9日讯)财政部副部长林慧英提醒,国家银行并不保存“政治公众人物”(PEP)的客户记录,这些信息都是由各相关机构自行记录和管理。

因此,识别个人是否政治公众人物,需通过报告机构的客户尽职调查(CDD)和客户风险评估(CRP)流程鉴定。

增强客户尽职调查

她强调,一旦确认客户为政治公众人物,相关机构将采取附加措施,即增强客户尽职调查(ECDD)。

林慧英今日在国会回应上议员巫统吉兰丹州联委会副主席丹斯里莫哈末法米要求,阐明如何界定政治公众人物与审查流程时,这么说。

她解释,政治公众人物是指现任或曾担任政府主要公共职务的个人,例如部长、议员、政治人物、政府机构负责人、官联公司领导人或国际组织的高级职员。此定义还扩展至这些人的直系亲属和密切关联人。

“此为国际金融特别行动工作组(FATF)发布的国际标准,无论在国内或国际,所有报告机构,包括银行都须遵守。”

高风险客户需增强调查

林慧英指出,所有报告机构包括国内外银行,必须在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令之下遵守该标准。

她说,执行增强客户尽职调查的需求并非仅限于政治公众人物,同时也涵括所有被鉴定为高风险的客户。

“执行执行增强客户尽职调查旨在获取相关客户的全面信息和了解,从而保护国家金融领域免遭金融犯罪活动滥用的风险。”

林慧英说,若我国没遵守该标准,国家也将面对国际金融特别行动工作组予以不理想评级的风险。

“具体而言,这将导致在技术层面不符合国际金融特别行动工作组标准,该标准规定对具有政治公众人物身分的客户实施特定举措。”

另外,对于政治公众人物、中央信贷资讯系统(CCRIS)和CTOS数据系统的法律规定及使用条件,她回应说,中央信贷资讯系统是由国行管理,主要用于收集并向特定金融机构提供借款人的信用信息。

“报告中包括借款人的基本身分信息和信用记录,但不提供信用评分。”

至于CTOS数据系统,是2010年信用报告机构法令监管的私人信用报告机构,可以访问CCRIS数据,用于支持金融机构评估借款人的信用风险。

 

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