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新加坡防洗钱 赌场现金交易或最多1.5万

(新加坡8日讯)据新加坡赌场监管局(CRA),新加坡正在考虑收紧针对赌场客人的精密审核程序,以防止洗钱和资助恐怖主义。

CRA发言人通过电子邮件回复彭博问询说,该监管机构早些时候把赌场现金交易的法律门槛,降低一半至5000新元(1万5300万令吉)。

CRA指出,这仍高于全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组(FATF)所设定的3000美元(1万2810令吉)的全球标准。

“新加坡内政部和CRA正在评估《赌场控制法》中的法律门槛,想进一步降低这些门槛,以完全达到FATF标准。”

FATF去年曾表示,新加坡对赌场和房地产经纪人的客户精密审查不足,但没有点名哪些公司。

去年,新加坡政府同意将云顶新加坡和拉斯维加斯金沙集团的赌牌,延长至2030年,以换取在旅游项目中投资总计90亿新元(275.4亿令吉)的承诺。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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