（吉隆坡21日讯）国际媒体组织揭露，国内9家银行在过去数年中的23宗交易被标记为“可疑交易”，涉及金额超过1800万美元（约7500万令吉）。

根据国际调查记者同盟（ICIJ）引述美国财政部金融犯罪执法网络局（FinCEN）部分外泄资料，在这23宗可疑交易中，流入我国银行的资金总额为488万1520美元（约2007万5251令吉），从大马流出的金额则高达1338万4949美元（约5504万5602令吉）。

在马美等9国转移资金

根据资料，上述银行是在2010至2016年期间，在美国和其他7国之间转移资金，这些国家包括中国、阿富汗、阿联酋等。

由于这些交易是通过3家外国银行，即纽约梅隆银行、渣打银行和摩根大通银行处理，所以这3家银行随后都将这些马来西亚银行的可疑交易列入为可疑活动报告，并提呈予FinCEN。

大马银行1194万居首

根据资料，大部分资金流出的可疑交易是出现在大众银行。

“当中涉及了7笔总额为1337万4849美元（约5507万1700令吉）的交易。”

至于大马银行则以2笔总额为290万美元（约1194万令吉）的交易，被列资金流入可疑交易排行榜之首。

另外，《南洋商报》寻求国家银行回应此事，但至截稿为止还未得到回应。

资金流动集中砂州

国际调查记者同盟所制作的互动图显示，这些资金流动交易都出现在东马砂拉越。

根据美国当局条例，一旦当地银行遇上“可疑交易”，如无法知道金钱来源、不排除是不法资金的可能、涉嫌洗黑钱时，就需在发现问题后60天内，向FinCEN提呈可疑活动报告。

不过，可疑活动报告并不是一项指控，反之是一种提醒政府监管机构和执法人员，有可能出现不正常活动和可能犯罪的方法。

美国网络媒体“BuzzFeed News”在获得这批文件后，与国际调查记者同盟分享。

这批外泄的文件，包括了银行和其他金融公司向FinCEN提交的2100多份“可疑活动报告”。

该网络媒体说，这份名为FinCEN文件的报告是88个国家100多个新闻机构的调查结果。