（吉隆坡1日讯）由于未遵守2002年发展金融机构法令，农业银行（Agrobank）遭国家银行开出66万令吉的行政罚款。

国行今日发文告说，农业银行于9月3日遭施以66万令吉行政罚款，原因是该银行没遵守2002年发展金融机构法令第41（4）条文，与反洗钱、打击恐怖主义融资和定向金融制裁（TFS）政策文件第27.4.1、27.4.2、28.3.1和28.3.2条文同读。

国行说，根据相关政策，报告机构必须根据国内名单和联合国安全理事会决议名单，对现有、潜在或新客户进行制裁筛查，作为客户尽职调查和持续尽职调查流程的一部分。

“在相关部门公布有关名单后，报告机构也必须立即筛查其客户数据库，确认有关姓名是否相符。”

国行在检查中揪出违规行为，揭示了农业银行内部政策和程序，以及在执行上出现纰漏，导致未能及时对其客户和实际受益人进行制裁筛查。

“虽然没有受制裁实体的加入和促成任何交易，但被揭发的纰漏将该银行暴露在被滥用于恐怖主义融资和扩散融资的重大风险中。”

国行说，农业银行随后采取了补救措施，修改了内部政策及内部筛查系统，以确保及时进行制裁筛查。

文告指在决定施以行政罚款时，国行考量了有关加重和减轻因素，包括农业银行内部政策和程序及系统存在纰漏，无法确保始终遵守法律法规、农业银行目前的控制措施需要改进，才能达到行业标准，以及该银行过去的合规记录。

农业银行已于9月13日支付了66万令吉的行政罚款。