财经

“巴拿马文件”资料显示
553离岸公司与马有关

(吉隆坡10日讯)据“巴拿马文件”资料显示,跟“马来西亚”有关的离岸公司逾500家。

国际调查记者同盟(ICIJ)于大马时间今日(10日)凌晨2时,将“巴拿马文件”大批秘密资料上载到其“离岸解密资料库”网络供民众搜索。



根据该网站资料库搜索显示,共有553间离岸公司与马来西亚有关联,从中揭露近3000个相关公司的名称或董事或股东的名字。

另有354个协助成立离岸公司的中介机构名称和人员资料也一并曝光。

网站所搜索出来的公司链接,会连接到与该公司有关联的公司董事或股东,和中介或机构资料,同时显示出该公司成立的年份、地点和目前的状态(是否依然活跃运作)。

关系构图表环环相扣

网站还会出示一个关系构图表,来连接相关公司和人物的关系,每个连接或又与其他公司或人物有关联,可谓环环相扣。



此外,根据巴拿马文件资料显示,其中一间与大马有关联的企业,早在28年前(1988年)就在巴拿马成立离岸公司,而许多我国企业都偏爱选择在纳闽设立离岸公司。

揭露“巴拿马文件”的网站,发布免责声明,并提醒搜寻资料者对资料需留意事项。

凡要浏览和使用该网站搜索资料前,该网站会预先跳出一段声明,阐明他们是合法使用离岸公司和信托人的资料。

“我们无意建议或暗示任何列入在ICIJ离岸解密数据库的人、公司或其他单位违反了法律或有其他不当行为。”

ICIJ声明指称,有许多人或单位拥有相同或类似的名字,他们建议浏览者要根据地址或其他身分信息来确认任何位于数据库的个体和单位的确实身分。

揭32万离岸公司和帐户人

ICIJ“离岸解密资料库”网站揭开近32万间离岸公司和帐户人,在巴拿马文件和离岸解密调查(Offshore Leaks investigations)的秘密资料,包括离岸公司名称与地址、董事或股东名字、几十间协助成立离岸公司的中介机构资料,背后持有者的连结甚至逾200个国家。 

其内容揭露各国富人如何利用境外公司隐匿财富,名单内涉及多位现任及前任各国领袖本人及其亲属。

其中,被揭发曾与妻子在英属维京群岛设立离岸公司的冰岛总理贡劳格松,经文件曝光后已下台。

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国际

“巴拿马文件”新判决 28人控洗钱判无罪

(巴拿马城30日讯)巴拿马一所法院29日宣判28名被控洗钱罪者无罪,这些人与国际逃税丑闻“巴拿马文件”风暴的核心、现已解散的莫萨克-冯赛卡法律事务所有关。

获无罪释放者包括莫萨克-冯赛卡法律事务所的创办人莫萨克和冯赛卡,后者已于5月在巴拿马一家医院去世。

要求判12年徒刑

在巴拿马城4月的审判中,检方要求判处两人12年徒刑,这是洗钱罪的最高刑罚。

不过,法庭的声明指出,法官马奎内斯发现,从该律师事务所伺服器取得的证据,并未按照正当程序收集,令人质疑其“真实性和完整性”,随后宣布两人和其他26人无罪。

法庭的声明指出,法官还裁定“其余证据不足以确定被告的刑事责任”。

2016年莫萨克冯赛卡法律事务所泄漏的文件,揭露世上有多少富人将资产藏匿在境外公司,引发全球数十起调查。

牵涉在内的包括英国前首相卡梅伦、俄罗斯总统普丁、足球明星梅西、阿根廷时任总统马克里和西班牙电影导演阿莫多瓦等。

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