（新加坡17日讯）根据路透社报道，新加坡金融管理局（MAS）正在审查数家银行，包括新加坡最大的星展银行（DBS）在处理与一个马来西亚发展有限公司（1MDB）相关交易时，是否触犯了反洗黑钱条例。 

不过，来自星展银行的消息指出，该银行已经鉴定可疑的金融活动，并主动向执法单位投报。 

在审查名单中，瑞银银行（UBS）也在其中。

来自金融界及法律界的知情人士告诉该通讯社，新加坡金融管理局正在检视银行运作的数个方面，包括是否落力审核顾客背景与资金来源；包括是否更谨慎审查政治人物，如政府官员的资金。 

消息来源说，若调查发现有问题，相关银行将会被罚款，甚至面对刑罚。由于事件敏感，提供消息者都不愿具名。

与此同时，目前还不确定是哪一笔转账受到审查。

消息指出，瑞联银行（Union Bancaire Privee）旗下的瑞士安勤（Falcon）私人银行及Coutts国际业务也是受到审查的银行之一。 

瑞银银行、Coutts国际业务及新加坡最大的星展银行均拒绝回应此事。

针对新加坡金融管理局的审查，苏黎世安勤私人银行发言人说：“我们已经表达我们的立场，已没补充。” 

安勤私人银行是由世界顶尖的主权财富基金——阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）拥有，较早前已表示，他们正与新加坡金融管理局接洽及给予执法单位配合。 

消息说，新加坡金融管理局目前与数家银行对话，并将会在审查完毕后宣布将采取的惩罚行动。 

1MDB否认被外国调查

1MDB方面则要求路透社参阅该公司于3月发表的文告，即1MDB强调并没有任何海外执法单位与1MDB接洽，而1MDB也将会继续全面配合。 

新加坡金融管理局发言人也说，该局于3月份发出文告指“对新加坡内可能发生洗黑钱及其他罪行而展开调查，金融管理局正对金融体系资金流动及交易记录进行彻查”。 

该局也于5月底指有鉴于瑞意银行严重违反洗黑钱规定、银行营运的监督管理不佳与职员严重渎职而宣布吊销其商业银行执照及罚款1330万新元（约3931万令吉）。这也是新加坡近32年来首次对银行采取上述行动。