财经

中国涉入金援1MDB
一带一路染政治味

(纽约7日讯)华尔街日报报道,中国为增强海外影响力,曾向马来西亚提议纾困一马发展公司(1MDB),换取大马同意由中资企业承建铁路与天然气管线,使一带一路计划沾染政治味。

一马发展公司弊案涉及多国调查,已被视为全球规模最大的金融丑闻之一。美方指控,2009年至2015年间,一马公司遭不当挪用至少45亿美元,前马来西亚首相纳吉被控收受6.8亿美元。



华尔街日报今天刊登长篇调查报道,披露中马双方多年前密会纪录内容。会议纪录显示,中方官员曾在2016年向大马访宾表示,中国将运用影响力,尝试让美国与其他国家放弃调查纳吉等人被控挪用一马发展公司资金案。

根据马来西亚当局搜索纳吉办公室所得的会议纪录,中方当时还提议窃听追查一马发展公司弊案的华尔街日报记者住所与办公室,以查出向媒体泄露内情的人士。

马来西亚为此同意让中国一带一路计划入股铁路与天然气管线工程。双方密会几个月后,纳吉和中国国有企业签署总值340亿美元的东岸铁路线与泛沙巴天然气输送管建设协议,由中国多家银行提供建设资金,中国工人承建。

知情人士透露,纳吉当时还与北京高层密谈,有意开放两个大马港口给中共海军舰艇停泊。报道表示,中国试图在南海争议水域拓展影响力之际,马国此举形同对北京做出重大让步,但纳吉的提议最终没有实现。

中方一向强调一带一路是为加强沿线国家基础建设,但上述情事凸显计画背后的政治力运作。美方官员表示,中国运用一带一路增强对开发中国家的影响力,使相关国家陷入债务陷阱,中方运作还带有军事意图。



中马密会纪录指出,中方参与大马工程的目的“带有政治本质”,包括力挺纳吉政府、替一马发展公司偿还债务、加深中国在马来西亚的影响力,但必须让外界认为相关工程属于市场导向。

文件显示,马来西亚官员当时建议相关工程融资高于市场价值,多余现金挪作其他用途。纳吉去年5月下台后被控洗钱、背信,但他否认涉及不法,马来西亚政府持续追查,调查人员认为,部分资金被拿来支应纳吉的政治活动,并偿还一马发展公司到期的债务。

马来西亚首相马哈迪上台后,已暂停中国在大马的一带一路工程案。

马来西亚天然资源丰富,且邻近重要航道,是美中在亚洲争夺影响力的关键盟友。美国为争取区域盟邦,曾向纳吉示好,但2015年一马发展公司弊案爆发,美国司法部展开调查,损害华府与纳吉的关系,促使大马政府投向北京怀抱。

据大马现任与前任官员说法,2016年,一马发展公司无力偿还130亿美元债务,深陷困境的纳吉向马来西亚金融家刘特佐(Low Taek Jho)求助,刘特佐安排中马密会,双方交涉如何化解一马公司财务危机。

刘特佐因涉及一马公司弊案,在马来西亚与美国都面临刑事指控。他被视为挪用数十亿美元资金的主谋,美方试图查扣他名下的相关资产。大马官员指称,流亡中国的刘特佐受到北京保护。

新闻来源:中央社

反应

 

要闻

捐款由刘特佐负责 纳吉称获沙地国王支持

(吉隆坡12日讯)前首相拿督斯里纳吉在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗钱和滥权案的自辩阶段供称,他与逃亡商人刘特佐的谈话中,刘特佐曾告知他,来自沙地阿拉伯国王阿都拉的捐款。

他表示,这段对话发生在2010年中,即他获颁阿都拉兹功绩勋章后的几个月。

他说,颁发仪式结束后,国王阿都拉在私下接见马来西亚代表团时,“向我保证他将支持我领导一个温和的回教国家。

“当时我明白这笔捐款是为了政治目的和企业社会责任活动。”

纳吉在1MDB洗黑钱和滥权案自辩阶段说,大马代表团成员包括时任驻沙地阿拉伯大使赛奥马、前宗教部长贾米尔和时任外交部长阿尼法阿曼。

他还透露,捐款事宜由刘特佐负责,并且他在大马银行开设了账户,以便接收这笔资金。

刘特佐与国王关系密切

“我并不怀疑刘特佐(关于捐款)的陈述,因为他与国王阿都拉关系密切。”

纳吉表示,时任大马银行董事总经理谢德光(译音)曾于2011年的某个时候到他家,协助办理开户手续。

“谢先生做了自我介绍,并说他带来相关表格让我执行。

“在我们的交谈中,我告诉他预计会收到沙地阿拉伯的捐款,并要求他通知国行。

“我采取这一步是因为我想确保我的户头完全透明。”

从未动用  无犯罪意图

沙地6亿美元捐款全退还

纳吉声称,他从未动用过来自沙地阿拉伯的6亿2000万美元捐款,这笔巨款已被退还给注册于新加坡的公司Tanore Finance Corp以证明其清白,但他却被控违反“反洗钱法”的5项罪名。

他强调,他决定将未使用的剩余资金退还,因为这些资金已不再需要。他解释说,大马银行需要一些时间将其账户中的马币兑换成美元,随后这笔资金便退还给了Tanore Finance Corp。

退还时贬值10%

“由于汇率波动,这笔资金在3月至8月期间贬值约10%,因此退还的金额总计为6亿2000万美元,而非最初收到的6亿8100万美元。”

纳吉今天在吉隆坡法庭接受其代表律师旺阿兹万的提问时,在长达525页的证人陈述中作出以上回应。

这笔6亿2000万美元是纳吉于2013年3月收到的两笔总额6亿8100万美元中的一部分。

据此前报道,2013年3月21日,纳吉的大马银行账户(尾号9694)收到6亿2000万美元,另外6100万美元则于同年3月25日入账。而退还的6亿2000万美元,是他在反洗钱法第4(1)(a)条文第10条及第16至19条指控中的关键内容。

纳吉表示,这笔资金是沙特政府为支持和认可其贡献而捐赠的,并通过指定公司Tanore Finance Corp转账。这些资金主要用于企业社会责任活动和政治用途。为退还这笔资金,他曾致函大马回教银行表达退还意图。

此外,他还特别致函国家银行前行长丹斯里洁蒂博士,寻求外汇兑换及汇款至海外的批准。

“我的所有行为都充分证明了我的清白,且没有犯罪意图。如果我有犯罪意图,我绝不会以自己的名义在国内开设银行账户,更不会主动向国家银行披露资金存入我个人账户的事实。

“更重要的是,我绝不会将6亿2000万美元退还给Tanore Finance Corp,并告知国家银行这笔汇款,同时寻求他们的批准。我的这些行为无不体现出透明度和合法性,但我却因此面临指控。”

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产