财经

司徒忠指美国司法部
暂停充公举动不寻常

(八打灵再也11日讯)国阵策略通讯局副主任拿督司徒忠认为,美国司法部要求一名洛杉矶法官暂停对大马富豪刘特佐的民事充公申请诉讼,有关要求是不寻常的举动。

“其实一年前开始的刘特佐相关民事诉讼案,基本上是在没有足够证据情况下停滞不前,现甚至被‘冻结’。



“最终的结果是,这无限期‘冻结’的案件,竟出现逆转。”

他今日发表文告这么指出。

“这也意味着来自美国前政府(其中成员大部分已离开,仍有部分留在系统内)在没有足够证据的情况下开始采取行动,而政治动机表露无遗。”

继发起充公行动后,美国司法部如今对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金遭挪用一案,正式展开刑事调查。

司徒忠说,更重要的是1MDB并非前民事诉讼案的一方,而对1MDB而言,在司法部指没有任何证据证明资金挪用后,其所有资金已包含我国总检察长发表的声明内。



“关键是已解决阿布扎比主权财富基金国际石油投资公司(IPIC)与1MDB之间的纠纷,以便一劳永逸的证明当中不存在金钱丢失或挪用行为。

“我很高兴今天在阅读1MDB的声明时,他们正在并继续在这些基金单位中获利,尽管许多人称这是可疑的,但它已允许1MDB支付IPIC3亿5000万美元(约15亿零258万令吉)作为部分赔偿。”

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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