财经

国行新人事新作风
力查金管不当洗黑钱

诺珊希亚曾以国行副总裁身分,领导调查1MDB事件。

(八打灵再也13日讯)国行总裁新人事新作风,随着其内部出现改组,调查金融管理不当、恐怖主义融资和洗黑钱事宜成了国行重点工作范围之一!

国家银行新总裁拿督诺珊希亚任职近两周,内部开始出现高级官员人事改组,包括让金融情报和执法部门成为重点优先项目,其庞大工作范围包括调查金融管理不当、恐怖主义融资和洗黑钱。



国行网页已更新组织架构,说明人士变动将在周日生效。根据《星报》报道,金融情报和执法组过去属于助理总裁管理权限,如今交由在总裁领导下的一名副总裁负责。

诺珊希亚还是国行副总裁时,曾领导调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件。

报道指随着国行组织架构变动,诺珊希亚也减少经济和货币两大关键部门的权威阶层;过去,这两个部门是向副总裁交代,从周日开始则将由一名助理总裁监管及直接向总裁交代。

减少2关键部门阶层

国行其他人事变动包括8名助理总裁中的6人将交换权限范围,37个部门当中的11个主任交换职位。3名助理总裁也肩负部门主任职务。



国行也停止幕僚长(chief of staff)的角色。幕僚长是直接向总裁交代,职责范围包括总裁办事处、战略通讯和战略管理组,此职位由前任总裁丹斯里慕哈末依布拉欣设立。

慕哈末依布拉欣早前被指涉及20亿令吉向中央政府购地事件,他于6月初辞去总裁职位。

诺珊希亚的任期从7月1日开始,她在国行服务近30年,曾离开国行,于去年4月加入国际货币基金,并在美国华盛顿担任货币与资本市场部副主任,她在国际货币基金组织的最后一天工作日是6月29日。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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