财经

德意志涉洗黑钱5年
警搜总部 料瘫痪数月

警方到德意志银行总部搜查。

(柏林30日讯)德国当局表示,导致警方对德意志银行总部进行搜查,所涉及的活动最近发生在今年。

法兰克福检方发言人表示,虽然洗钱嫌疑源于2016年所谓巴拿马文件的披露,但此番调查涉及2013年至2018年的五年。



调查的主要嫌疑对象,是英属维尔京群岛一个子公司的两名员工,身分未透露,年龄分别50岁和46岁。

仅在2016年,这个子公司就处理了3.11亿欧元(约15亿令吉)资金往来。

对于这家处境艰难的德国银行而言,这次搜查让4月上台的总执行长克里斯迪安和2012年以来担任董事长的保罗阿赫莱特纳,又面临一系列头疼问题:经营、监管和法律。

今年股价跌近50%

该股今年已经下跌近一半,周四跌幅超过3%。根据CMA编制的数据,德银次顺位债务CDS升高12个基点,至384个基点,为两年来最高。



“这一定与刑事犯罪有关,不是小罪过,”法兰克福投资顾问公司DGWA的总执行长斯蒂芬穆勒说。

他相信该行将瘫痪数月,直到明确会受到什么处罚。“也许这次,保罗阿赫莱特纳会倒下。该行需要新鲜血液来彻底改组管理层。”

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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