（吉隆坡19日讯）国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪阿古拜西上周遭阿布扎比当局逮捕，《华尔街日报》称美国当局正调查，以确认被挪用的4亿7000万美元（约18亿8000万令吉）是否被用来购买全球第5大豪华游艇，以及投资拉斯维加斯夜总会。

报道引述了解案情的人士称，美国调查单位正在扩大对卡迪的调查，以查出涉嫌欺诈交易及其中资产的流向。

调查人员目前正分析被挪用的1MDB资金是否与一家在拉斯维加斯投资夜总会的公司有关，这家公司据称拥有两家价值1亿美元（约4亿令吉）的夜总会。

消息人士也说，调查人员也正在确认，卡迪是否使用1MDB的资金来购买全球第5大豪华游艇。

目前这艘名为Topaz的豪华游艇是由阿拉伯联合酋长国副总理昔赫曼苏尔所控制。

目前昔赫曼苏尔代表，并没有针对此事件作出回应。

涉嫌挪用一个马来西亚发展有限公司（1MDB）购买资产案件的卡迪阿古拜西在阿布扎比当局针对欺诈和贪污案展开调查后，上周遭当局拘留。

美国司法部上个月入禀的官司中，寻求冻结据说是卡迪挪用1MDB资金，在美国购买价值1亿美元（约4亿令吉）的房地产。 

华尔街时报引述了解案情的人士，称阿布扎比当局指卡迪是在1MDB数十亿美元骗案的主要涉及者。

阿联酋冻结财产

报道称，当局是在调查包括欺诈和贪污案后扣留卡迪，而这包括卡迪涉嫌在1MDB案件中扮演的角色；然而截至目前阿布扎比当局仍未对他提控。 

美国司法部针对挪用1MDB资金购买资产案件中，提到了曾在阿布扎比政府旗下公司任职的卡迪和莫哈末阿末巴达威，而卡迪早前遭到阿联酋禁止出境及冻结其财产。

国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪阿古拜西的代表律师不愿回应此事。

1MDB过去都否认有犯错，并表示愿意协助调查，而卡迪阿古拜西则从来没有针对各种指控发言。

哈卡山副总裁（法律事务）在致函《华尔街日》报时称，该公司已针对资金来源进行一次内部审计，并确认所有资金来自中东合法机构，并与1MDB没有关系。

哈卡山非美调查目标

他说，美国司法部已确认，哈卡山并不是司法部针对1MDB调查的目标。

此外，哈卡山代表律师也致函说，美国政府提出的诉讼没有点名哈卡山就显示该公司并没有从卡迪及同伙的洗钱行为中受益，也没有参与其中。

2001年在伦敦成立的哈卡山，一开始是一家粤菜餐厅，后来将业务扩展到夜总会，而目前踪迹已经遍布中东、印度、中国及美国，而昔赫曼苏尔在阿布扎比的投资公司大撒闵房地产（ Tasameem Real Estate LLC）是在2008年买下哈卡山，并由卡迪担任主席。

卡迪过去也是大撒闵的董事成员。

哈卡山是在2013年开始将业务扩展到拉斯维加斯，并因为大手笔地聘请著名DJ而在当地掀起一阵旋风，该公司包括投资1亿700万美元（约6亿8000万令吉）建立Omnia夜总会，并在2015年开始投入运作。

消息人士称，美国当局的调查是针对哈卡山在2012年及之后所取得的资金，而卡迪也是被指在这段时间涉及诈骗和挪用资金。

报道引述消息称，哈卡山已在英国公布该公司从2012年至2016年所获得的数亿令吉股东贷款，但该公司截至2015年6月30日的财务报告提呈，也指该公司使用没有公布来历的第三方“非股权债务”减少贷款。