财经

法兴业银行打击洗黑钱不足
遭罚500万欧元

(巴黎22日讯)法国银行及保险业监管局(ACPR)上周五(21日)表示,由于兴业银行(Societe Generale)防止洗黑钱的措施不足,需罚款500万欧元(约2497.67万令吉)。

ACPR发表新闻公布指,2015年就对抗洗黑钱和资助恐怖主义进行检查后,对该银行作出这次处罚。



根据ACPR的调查,认为兴业银行在向法国财政部旗下的反洗黑钱部门TRACFIN的申报上的组织程序含糊;而且在2014年至2015年该银行一些顾客的帐户操作申报上,出现太多疑点;以及在探测、分析和申报上出现措施不足情况;有数个帐户操作问题原本应向TRACFIN申报的,银行却没有做到。

此外,ACPR认为该银行于2014年在申报可疑帐户的操作上,反映内部控管系统出现严重缺失。据悉,今年6月法国巴黎银行也因类似问题遭监控机构罚款1000万欧元(约4995.33万令吉)。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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