财经

焦土策略抹黑莱斯纳 
高盛图缩小丑闻角色

(纽约17日综合电)华尔街银行“高盛”使用“焦土策略”来抹黑前首席投资银行家蒂姆·莱斯纳,以缩小它在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)丑闻中的角色。

美国《纽约时报》报道,高盛的执行人员和律师向美国管制员及执法当局陈述时,把莱斯纳描绘成非常狡猾的“大骗子”,连为该银行工作的前军事情报员也没察觉他的诈骗行为。



报道说,去年11月,高盛在华盛顿会见联邦检察官时用电脑演示文件,声称莱斯纳可能同时短暂地和两个女人结婚。

据报道,另一张照片幻灯片显示莱斯纳和别的男子一起祈祷,以及一张政府发出的身分证图像,显示莱斯纳自称为回教徒。

报道说,高盛职员利用这张幻灯片来指莱斯纳两次皈依回教,来打动他在追求的富裕女回教徒。

《纽时》报道,这项演示也指莱斯纳和至少一名高盛的客户维持性关系,并且向一家如今已不存在的大学邮购博士学位证件。

《纽时》报道,高盛用这项演示来辩护,显示由于莱斯纳的狡诈,该银行未能发现莱斯纳的计谋,不能归咎于它的守法体系。据报道,除了司法部,这家美国银行也向银行管制员举办类似的数小时长演示。



高盛面对马来西亚提出的刑事控罪。大马指高盛为1MDB安排的65亿美元(约267亿令吉)债券收益中,27亿美元(约110亿令吉)失窃。

莱斯纳认贿赂洗钱

莱斯纳(48岁)去年向美国的刑事指控认罪。他被控在1MDB丑闻中贿赂和洗钱。不过,据称他告诉联邦法官,向高盛的守法部门隐瞒他的行动,是“很符合”该银行的广泛的文化,尤其是在亚洲。

莱斯纳曾担任高盛的东南亚区主席,被指违反公司条例后,于2016年辞职。

据报道,高盛的一名职员说,该银行曾调查莱斯纳和大马一家媒体公司一位高层女执行人员的关系,不过没采取行动。

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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