财经

疑涉及1MDB丑闻
证监会查德勤毕马威

(吉隆坡26日讯)大马证券监督委员会正在调查两家全球最大的会计公司德勤和毕马威,它们被疑涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)丑闻。

据《南华早报》引述消息指出,证监会展开调查以确定德勤和毕马威是否在此事件中协助或教唆,又或者纯粹一时疏忽。



消息提到:“会计师必须被追究。”

德勤和毕马威未对这家报章的屡次求证作出回应。

该报也引述反贪污与朋党主义中心(C4)执行董事欣蒂雅的谈话指出,有关公司是欺诈事件的“一伙”,涉及者必须受到应有的惩罚。

欣蒂雅曾参与由政府顾问理事会成立的1MDB 调查委员会的工作。

报道指出,证监会对“跟1MDB审计有关的会计师行为”的检视工作进行中。



毕马威拒验证账目

毕马威会计师事务所是2010、2011和2012年财务年度的1MDB审计师,之后因拒绝验证23亿2000万美元(94亿8000万令吉)的账目,所以由德勤会计师事务所接手。

德勤于2013年加入,随着美国司法部采取法律行动,追讨据说从1MDB中被盗取的17亿美元(70亿1000万令吉)的资产后,于2016年2月退出,并由另一家会计事务所帕克兰德尔(Parker Randall)接替。

毕马威在去年年中,发表文告指其在2010、2011及2012年审计的账目,没有反映1MDB基金的“证实和合理”的审计,以及毕马威无法接触相关文件,这些文件是在新政府执政后才获得解密。

《南华早报》也报道,马来西亚会计师学院正在调查德勤和毕马威的行为,不过刑罚最高是罚款5000令吉或终止会员籍。

会计师学院总执行长诺玛西拉说,两家会计事务所都相当合作,必须了解到这是会计学院对会员的纪律调查,不是法庭审判。

反应

 

要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产