财经

瞄准小摩花旗等
欧盟罚操纵汇市银行

(法兰克福8日讯)据两位了解调查的知情人士透露,包括摩根大通和花旗在内的银行,将因外汇交易共谋而面临欧盟的罚款。

由于调查尚属机密而要求匿名的知情人士表示,欧盟委员会可能最快本周宣布罚款,根据和解协议,欧盟将降低对这些银行的罚款金额,而银行同意不对调查结果提出异议。



欧盟竞争事务专员玛格丽特最近加快了针对金融业的多项调查,同时也瞄准了政府债券交易共谋。

欧盟对包括巴克莱、汇丰和瑞银在内的银行机构进行了近五年的调查,落后于已经合计下达约100亿美元(约410亿令吉)罚款的美国、英国和瑞士监管机构。

2015年,时任美国司法部长抨击这些银行公然勾结操纵外汇市场。瑞银表示,它已获得多家当局有条件的豁免。

瑞信拒绝加入和解协议,该银行的立场将允许其在法庭上挑战欧盟。

摩根大通和欧盟委员会拒绝对可能的罚款发表评论。其他银行没有立即回复置评请求。



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国际

涉通过电子彩券洗钱 欧盟前司法专员被查

(布鲁塞尔12日讯)刚卸任欧盟司法政策执行专员的雷恩德斯涉嫌贪污,近日遭司法调查,包括通过大量电子彩券洗钱。

雷恩德斯曾担任比利时财政部长和外交部长,他通过律师声称无辜。欧洲媒体讽刺运用彩券的罕见模式是缺乏成本效益。

新一届欧洲联盟委员会从1日起就任,卸职才数天的雷恩德斯便在上周遭比利时司法单位调查。比利时国家彩券公司10日揭露配合调查的部分资料,使外界能窥见他的离奇行为。

欧洲新闻台分析国家彩券公司的统计资料显示,相信是雷恩德斯与妻子的两个户头,在2021年合计用了5万欧元(约23.3万令吉)购买彩券,并且集中向一个实体销售点购买。

由比利时联邦政府和主权财富基金共同拥有的国家彩券公司,在实体据点发行每张最多100欧元的电子彩券凭证,先储存在买家的网络帐号,等投注赢钱后就能转到一般的银行户头。

由于买电彩凭证的人很少,6000多个销售点约只有4个会在1年内卖出超过1万欧元,而且在比利时买彩券的逾百万人当中,只有39个账号每年储存余额超过2万欧元,因此雷恩德斯夫妇很快就被国彩公司注意。

比利时司法部门等了2年,直到上星期才约谈雷恩德斯并搜索他的家。今年上半雷恩德斯甚至寻求比利时政府推荐他出任人权机构“欧洲理事会”秘书长。

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