财经

纽约与巴拿马分行交易可疑
台湾查兆丰银行

(台北23日讯)台湾政府将调查因违反反洗钱法规而遭美国监管机构罚款1.8亿美元(约7.24亿令吉)的兆丰国际商业银行纽约分行,美国监管机构称该银行的合规计划形同空壳。

台湾法务部次长陈明堂昨日表示,金管会、高检署、司法部将厘清兆丰国际商业银行的纽约分行涉嫌洗钱案是否有刑责。



有政府背景的兆丰金执行副总裁陈松兴表示,兆丰银行将配合调查。

陈松兴说,兆丰银行没有涉及任何洗钱行为,将致力于增强合规系统。

兆丰金在上周五提交到台湾证交所的公告中表示,美国监管机构的罚款虽然尚可承受,但将削弱今年的盈利。

美国纽约州金融服务管理局上周五表示,兆丰银行的纽约分行和巴拿马分行之间有可疑的交易往来,以及大量客户“实体”明显是由巴拿马莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)律师事务所设立。



反应

 

国际

特朗普女婿库什纳 曾向台银行贷款2亿

(华盛顿24日讯)美国财经杂志《福布斯》资深编辑亚历山大最近出版新书,揭露美国总统特朗普女婿库什纳任职白宫期间,曾向台湾兆丰银行秘密借贷5000万美元(约2.1亿令吉)。

由于库什纳与兆丰银行间的借贷关系从未曝光,可能违反美国《资讯揭露法》,库什纳和其公司代表暂未回应事件。

台湾财政部长苏建荣24日上午出席立法院财政委员会进行业务报告,针对兆丰一事,他表示,就如同兆丰银行说明的,这是2015年5月美国富国银行的联贷案,对不动产开发商的联贷案。

总统蔡英文当时还没有上任,也不是民进党的总统候选人,美国总统特朗普自己都还不知道要竞选。

2018年已还清

苏建荣说,就他了解,这是一般的联贷案,所指的特定对象,在所谓的不动产开发商股份,也都低于3%的持股。

兆丰参贷5000万美元,持股非常低,2018年就已经还清,纯粹是商业的联贷案,也没有对媒体所指的特定对象直接贷款。

兆丰银行董事长张兆顺则表示,特朗普女婿不是借款人,只是其中一个小小的股东而已。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产