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美司法部再提诉讼
要充公1MDB 23亿

(吉隆坡16日讯)美国司法部周四再度针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金被挪用事件提起诉讼,寻求充公涉欺诈案相关总值5.4亿美元(约23亿令吉)的房产和其他资产。



截至目前,美国司法部申请扣押的资产总额由此将超过16亿美元(约67亿令吉)。

美国司法部这次寻求充公16项资产,包括The Equanimity豪华游艇、大数据公司Palantir科技公司股份、Electrum公司集团资产、电影《阿呆與阿瓜:賤招拆招》(Dumb and Dumber to)、《家有两个爸》(Daddy’s home)、大都会海报、麦迪逊一号公寓、FlyWheel体育有限公司股份、11.72卡拉心型钻石、8.8卡拉钻石吊坠、11卡拉钻石耳环、钻石首饰系类配套、钻石戒指与耳环配套、毕加索画作“静物与牛头骨”、巴斯奎特画作“红人”、戴安阿布斯摄影作品“拿玩具手榴弹的小男孩”。

其中的艺术作品“静物与牛头骨”、“红人”及“拿玩具手榴弹的小男孩”是被送于奥斯卡最佳男演员里安纳度狄卡比奥,总值1320万美元(约5580万令吉)。

美英瑞资产涉洗黑钱

根据美国司法部入禀法庭的诉状中称,以上的资产涉及或是可以追溯回挪用1MDB资产的国际阴谋,而美国方面方面也寻求充公的资产位于美国、英国及瑞士,而其基础为有关行为违反美国法律及涉及一个或更多项洗黑钱罪行。



诉状中称,在2009年至2014年之间,包括公务员及其同伙在内的多人,共谋使用不同的方式从1MDB转移数十亿美元,包括欺诈海外银行等,以“洗白”这些通过犯罪行为取得的收入,而这就包括通过美国的金融机构。

“从1MDB挪用的资金被用来满足共谋、亲属及合伙人的利益,包括在美国及海外购买豪华产业、偿还拉斯维加斯赌博的开销、购买超过2亿美元的艺术品、为家庭成员及同伙购买昂贵礼物、投资纽约房地产及主要好莱坞电影制作。”

然而诉讼中也提出,1MDB并没有持有这些资产,所以也不会取得收益。

根据诉状,可能会受到这次申请充公行动影响的人包括刘特佐、刘特陞、JW旅游有限公司、FFP(开曼)有限公司、穆巴达拉发展公司、Viceroy酒店集团及晋玮金融。

根据统计,共有810万美元(约3424万令吉)的珠宝首饰在澳洲名模米兰达可儿手里、450万美元(1900万令吉)的麦迪逊一号公寓在1MDB前执行董事卢爱萱手里、沙地石油联合创办人塔里克手里则持有200万(约845万令吉)Palantir科技公司股份、另有4亿580万美元(约17亿令吉)资产则在刘特佐兄弟及母亲手里。

遭窃取资金高达190亿

美国代助理司法部长勃朗哥指出,这次的行动展示了一个多年及涉及上亿美元骗案的新篇章,也让现阶段确定遭窃取的资金达到45亿美元(约190亿令吉。)

“这些钱被用来让被指是同谋的人过着奢侈的生活,而结果是大马人遭到“消费”及受害。”

勃朗哥、加州中区代联邦检察司桑德拉布朗、美国联邦调查局刑事调查组助理主任理查森、美国国税局刑事调查组副主任佛特在一场记者会,宣布最新行动。

桑德拉布朗则说,这数十亿美元原应被用来协助大马人,但被少数人用来满足自身惊人的贪婪欲望。

她形容1MDB资金挪用案涉及一个庞大的谎言及捏造交易的网络,只是在美国执法官员不懈努力下才得以曝光。

理查森则说,美国这次入禀法庭是想要提醒外界,美国联邦调查局在打击国际贪污的角色,若有腐败的他国领袖通过美国洗黑钱来促进本身的犯罪行为,联邦调查局也将不懈地这些人绳之于法,并取回这些资金。

根据《华尔街时报》,里安纳度狄卡比奥发言人指他与美国政府合作,并交上了他所取得的物品,包括马龙白兰度在1955年赢得的奥斯卡奖座。

里安纳度是在和红岩电影公司合作电影《华尔街之狼》时,被赠与该奥斯卡奖座。

而其他的艺术品包括毕加索画作等,里安纳度指这些是捐赠给其基金用作慈善拍卖。

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要闻

致函总检署等单位 纳吉促传召黄宗华供证

(吉隆坡13日讯)前首相拿督斯里纳吉已通过律师致函总检察署等单位,表明有意传召高盛前银行家黄宗华在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件出庭作证。

黄宗华于今去年3月因为贪污罪名成立,在美国法庭被判坐牢10年。之后,他在去年10月被遣送回国,协助有关当局取回一马公司的资产。

根据警察总长丹斯里拉扎鲁丁表示,黄宗华继续被扣留,警方将向对方索取更多的情报。

属辩方潜在证人

纳吉的代表律师丹斯里沙菲依今日对高庭说,辩方已发函给武吉阿曼、反贪会及总检察署。

他说,黄宗华是辩方的潜在证人。

本案副检察司阿末阿克朗指本身今天早些时候已受通知。

纳吉在一马公司案件一共面对25项滥用职权和洗钱的控状。

高庭法官拿督科林劳伦斯将本案定在明年1月6日续审。

沙菲依:有据可查非猜测

“国际蓄意拍片抹黑纳吉”

沙菲依直指1MDB案件受到国际的干预,以抹黑纳吉的名声,并试图意通过协调一致的努力和带偏见的纪录片来破坏政府的稳定。

他说,干预不是猜测的,反之是有据可查的。

“4年换4相是证明”

“这些行动的后果是显而易见的,因为马来西亚经历了前所未有的政治不稳定,2018年之后的短短4年内就更换了4位首相。

“纳吉在案中的辩护不仅仅是为了洗清自己的罪名,也是反对外部势力侵蚀马来西亚主权的立场。”

沙菲依今日在吉隆坡法庭外对记者发表上述谈话。

他说,纳吉今日在法庭上引用了一份与美国亿万富豪乔治索罗斯的开放社会基金会有关的2016年泄露文件,据称文件概述了破坏马来西亚政府稳定的战略。

他指这一策略包括在2016年启动民事没收程序,以追回据称从一马公司挪用的资产。

他说,美国司法部处理此事的目的,是在法庭上不提供证据的情况下,制造出对纳吉有罪的叙述。

他指此做法反映了司法部针对特朗普所使用的策略,带有政治色彩的调查被激进的媒体叙述所放大。

“两者之间的相似之处是惊人的,纳吉和特朗普都面临着司法部无情的攻击,司法部以法律程序为幌子,作为政治议程的武器。

“乔治索罗斯的儿子亚历克斯制作了一部关于 一马公司的‘片面纪录片’,并在全球范围内发行,以延续未经审判的有罪叙述,从而进一步加剧了针对纳吉的抹黑运动。

“这种媒体操纵是影响国际舆论,以及动摇马来西亚领导层的更广泛议程的一部分。”

纳吉今日向法庭指出,2015年民主党领导的美国政府的行动,是破坏马来西亚主权,以及策划政权更迭的协调努力的一部分。

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