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美国诉讼揭刘特佐大手笔
1.1亿粉红钻赠1号官妻

美国代助理司法部长勃朗哥(前)周四率领一众参与调查1MDB案件的部门负责人召开记者会。

(吉隆坡16日讯)时隔一年,美国司法部再次提出诉讼,拟充公一个马来西亚发展有限公司(1MDB)疑被私吞的约5亿4000万美元(约23亿令吉)资产之余,更在长达251页的诉状文件中,首次提及“大马一号官员之妻”。

这份周四(15日)发布的诉状仔细阐述,大马华裔富商刘特佐安排从美国知名设计师洛琳施华滋的公司,购买总值2730万美元(约1亿1540万令吉)的粉红心形钻石项链,及27条总值130万美元(约550万令吉)的各式18K金链予“一号官员之妻”。



尽管是首次出现在美国司法部针对1MDB的诉状当中,但“大马一号官员之妻”在251页的诉状中出现了12次之多,其中包括“刘特佐安排使用被转移走的2013年债券收入,购买22卡拉粉红钻石项链给‘大马一号官员之妻’”及“刘特佐安排使用被挪用的德意志银行贷款,安排购买27条不同款式的项链给‘大马一号官员之妻’”,清晰讲解事情经过。

刘特佐发短信订钻石

总值2730万美元的粉红钻石项链是出自纽约钻石设计师洛琳施华滋的设计,诉状中提到刘特佐在2013年6月2日发短信给施华滋说“需要一个18卡拉粉红心形钻石,要艳彩或是略逊。需要放置在钻石项链上。”

施华滋在2013年7月就挑选了适当的粉红钻,并与刘特佐讨论有关货运的安排,好让刘特佐等人能够亲自观看,而刘特佐建议要派时任Aabar总执行长阿末巴达威胡森尼前往取该钻石,但最后施华滋答应在摩纳哥向刘特佐及“客户”展示该钻石。

“当时施华滋并不知道客户的身分。”



诉状中引述Falcon银行的发票,指刘特佐及陈金隆以350万欧元(约1653万令吉)包下了豪华游艇黄玉(Topaz)7日,并和施华滋在那里见面,而当时在船上的包括刘特佐、阿末巴达威、“大马一号官员之妻”及她的一名友人,而他们也在游艇上讨论该项链的实际设计。

2013年9月10日,施华滋收到从陈金隆电邮账号寄来的电邮,要求她准备好该项链,因为重要客户将会在9月23日抵达纽约,而施华滋的员工则回函说,不能按时完成,但是施华滋要见见“客户”来确保尺寸及讨论最后的细节调整。

该信函中,并没有提到“客户”的姓名,但施华滋在9月28日在纽约华纳时代东方酒店与刘特佐及“大马一号官员之妻”见面,以展示项链的设计。

里奥纳度(左)在美国当局展开调查后,将所有取得的礼物都交给调查单位,旁为刘特佐。

叮嘱电邮勿提“刘先生”

尽管刘特佐安排向施华滋的公司买22卡拉粉红钻石项链,但陈金隆才是挂名买家,而施华滋被要求向陈金隆所拥有的黑石原产品(全球)私人有限公司收取该款项,而刘特佐和陈金隆在之后也尝试避免刘特佐的姓名出现在记录上。

这包括施华滋的助理在2013年8月29日收到来自陈金隆电邮的信函要求“好像我们多次提到的那样,别在电邮中提到‘刘先生’的名字,因为他只是介绍人,而不是买家。很敏感!”

诉状中清楚提到,“有证据证明刘特佐可能使用陈金隆的电邮账户来遮盖他的踪迹,而明面上的交易都是由陈金隆负责。”

施华滋公司分别在2013年7月3日为钻石开单,当时售价为2300万美元,之后在7月31日的发票则阐明项链价格为430万美元。

诉状称,陈金隆或刘特佐一开始指该公司在新加坡星展银行的账户中出现一些问题,而可能难以从该账户付款,而在过后的一个月内,陈金隆至少3次电邮施华滋指已过账,但现实是并没有过账。

用1MDB债券收益付款

诉状中提到,最后付款的资金可被追溯为2013年债券收益,更直接说是Tanore金融机构假以SRC国际投资为烟幕,转给“大马一号官员”的款项。

诉状中提到,这也并不是刘特佐及陈金隆使用黑石的户头来购买珠宝给自己和身边的人,从2013年4月至2014年9月,就在全球购买了2亿美元(约8.5亿令吉)的珠宝,而资金来源也可以追溯到1MDB在2013年的债券收入及2014年向德意志银行的贷款。

最终,记录显示这个22卡拉粉红钻石项链是在2014年3月7日寄给了身在香港的“大马友人”手上,好让她能够转交给身在吉隆坡的“大马一号官员之妻”。

挪用550万贷款购27金链

27条各式18K金链同样是购自洛琳施华滋的公司,而诉状中也清楚阐明刘特佐安排购买及代表“大马一号官员妻子”付款,而有关130万美元(约550万令吉)的款项被指可以追溯回被挪用的德意志银行贷款。

洛琳施华滋受邀在2014年1月3日在洛杉矶贝尔艾尔酒店向“大马一号官员”展示珠宝,并与之共进晚餐,之后向“大马一号官员妻子”展示各种珠宝,而“大马一号官员妻子”最终选择了27条项链及手链。

有短信记录显示刘特佐当日向施华滋确认是否已经抵达酒店,而且美国司法部也展示了每一个项链及手链的价钱,每条从3万5500美元(约15万令吉)至24万美元(约101万令吉)不等。

诉状中提到,账单中的27条项链及手链的形容也都符合“大马一号官员妻子”在1月期间条款的款式。

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挂名“陈金隆”买珠宝

尽管刘特佐与施华滋沟通有关“大马一号官员妻子”购买珠宝的事项,但是他指示相关文件和记录都别指向他。

诉状中举例,当施华滋谈到要将账单寄给黑石时,刘特佐回应说“有关石的生意,别发短信给我!所有事情电邮Eric(陈金隆)更好及安全!谢谢!”

在2014年10月6日,也出现账务未还清的情况,其中包括这27条金链,而当时刘特佐回应说“Eric会另外处理。”,但他也在10月8日告知施华滋,已经过账400万美元(约1691万令吉),来偿还27条金链在内的多个拖欠款项。

施华滋公司的员工在确认过账后,也曾致函陈金隆,询问为何几次的付款来源都不同,而陈金隆称这是因为World Merit贷款给黑石的拥有人,所以就代替黑石付款,而他也形容资金来源是“个人”。

但是诉状中提到,来自World Merit的款项可以追溯到被挪用的德意志银行贷款。

诉状中提到,在2014年10月7日,SRC(大马)的账户将6500万美元(约2亿7500万令吉)转到Aabar-Seychelles的户头,然后在同一天将3975万美元转到World Merit的户口,并用作支付“大马一号官员妻子”所选择的珠宝。

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捐款由刘特佐负责 纳吉称获沙地国王支持

(吉隆坡12日讯)前首相拿督斯里纳吉在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗钱和滥权案的自辩阶段供称,他与逃亡商人刘特佐的谈话中,刘特佐曾告知他,来自沙地阿拉伯国王阿都拉的捐款。

他表示,这段对话发生在2010年中,即他获颁阿都拉兹功绩勋章后的几个月。

他说,颁发仪式结束后,国王阿都拉在私下接见马来西亚代表团时,“向我保证他将支持我领导一个温和的回教国家。

“当时我明白这笔捐款是为了政治目的和企业社会责任活动。”

纳吉在1MDB洗黑钱和滥权案自辩阶段说,大马代表团成员包括时任驻沙地阿拉伯大使赛奥马、前宗教部长贾米尔和时任外交部长阿尼法阿曼。

他还透露,捐款事宜由刘特佐负责,并且他在大马银行开设了账户,以便接收这笔资金。

刘特佐与国王关系密切

“我并不怀疑刘特佐(关于捐款)的陈述,因为他与国王阿都拉关系密切。”

纳吉表示,时任大马银行董事总经理谢德光(译音)曾于2011年的某个时候到他家,协助办理开户手续。

“谢先生做了自我介绍,并说他带来相关表格让我执行。

“在我们的交谈中,我告诉他预计会收到沙地阿拉伯的捐款,并要求他通知国行。

“我采取这一步是因为我想确保我的户头完全透明。”

从未动用  无犯罪意图

沙地6亿美元捐款全退还

纳吉声称,他从未动用过来自沙地阿拉伯的6亿2000万美元捐款,这笔巨款已被退还给注册于新加坡的公司Tanore Finance Corp以证明其清白,但他却被控违反“反洗钱法”的5项罪名。

他强调,他决定将未使用的剩余资金退还,因为这些资金已不再需要。他解释说,大马银行需要一些时间将其账户中的马币兑换成美元,随后这笔资金便退还给了Tanore Finance Corp。

退还时贬值10%

“由于汇率波动,这笔资金在3月至8月期间贬值约10%,因此退还的金额总计为6亿2000万美元,而非最初收到的6亿8100万美元。”

纳吉今天在吉隆坡法庭接受其代表律师旺阿兹万的提问时,在长达525页的证人陈述中作出以上回应。

这笔6亿2000万美元是纳吉于2013年3月收到的两笔总额6亿8100万美元中的一部分。

据此前报道,2013年3月21日,纳吉的大马银行账户(尾号9694)收到6亿2000万美元,另外6100万美元则于同年3月25日入账。而退还的6亿2000万美元,是他在反洗钱法第4(1)(a)条文第10条及第16至19条指控中的关键内容。

纳吉表示,这笔资金是沙特政府为支持和认可其贡献而捐赠的,并通过指定公司Tanore Finance Corp转账。这些资金主要用于企业社会责任活动和政治用途。为退还这笔资金,他曾致函大马回教银行表达退还意图。

此外,他还特别致函国家银行前行长丹斯里洁蒂博士,寻求外汇兑换及汇款至海外的批准。

“我的所有行为都充分证明了我的清白,且没有犯罪意图。如果我有犯罪意图,我绝不会以自己的名义在国内开设银行账户,更不会主动向国家银行披露资金存入我个人账户的事实。

“更重要的是,我绝不会将6亿2000万美元退还给Tanore Finance Corp,并告知国家银行这笔汇款,同时寻求他们的批准。我的这些行为无不体现出透明度和合法性,但我却因此面临指控。”

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